/KASE, 12.12.17/ – Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ, Байзақов көшесі, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers" Көпсалалы кешенінің Солтүстік ғимараты, 8-ші қабат мекен – жайында орналасқан "Қазақстан қор биржасы" АҚ (әрі қарай - Биржа) 2017 жылдың 29 қарашасында сағат 10:00-де акционерлерінің келесі күн тәртібімен өткізілген,кезектен тыс жалпы жиналысының шешімдері туралы хабарлады:

1. Биржа акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

2. Дивидендтік саясатты бекіту туралы.

3. "Қазақстан қор биржсы" АҚ № 1 корпоративтік басқару Кодексіне өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы

4. Биржаның № 3 жарғысына толықтыруларды бекіту туралы.

Аталмыш жиналыста KASE акционерлері келесі шешімдерді қабылдады:

1. Директорлар кеңесінің 2017 жылдың 24 қазанындағы (№ 28 отырыс хаттамасы) және 2017 жылдың 09 қарашасындағы (№ 29 отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес қалыптастырылған мәселелерді редакцияда күн тәртібімен бекіту.

Дауыс бергендер: "қарсы емес" – 735 389 "қарсы" – 0 "қалыс" – 0 Шешім ашық дауыс беру арқылы "бір акция – бір дауыс" қағидасымен қабылданды.

2. Дивидендтік саясаттың 7 тармағының 3) және 4) тармақшаларын есептемегенде, Дивидендтік саясаттың қалған мәтінін тиісті түзетуге байланысты бекітілсін".

Дауыс бергендер: "қарсы емес" – 735 389 "қарсы" – 0 "қалыс" – 0 Шешім ашық дауыс беру арқылы "бір акция – бір дауыс" қағидасымен қабылданды.

Биржаның Корпоративтік кодексіне № 1 өзгертулер мен толоықтырулар бекітілсін.

Дауыс бергендер: "қарсы емес" – 735 389 "қарсы" – 0 "қалыс" – 0 Шешім ашық дауыс беру арқылы "бір акция – бір дауыс" қағидасымен қабылданды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімімен бекітілген биржаның жарғысына (2015 жылдың 15 мамырындағы № 26 отырыс хаттамасы) №3 толықтырулар енгізіліп, бекітілсін. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2015 жылдың 15 мамырындағы № 26 отырыс хаттамасы) биржаның жарғысына қол қоюға Алдамберген Алина Өтемісқызына уәкілеттік берілсін.

Дауыс бергендер: "қарсы емес" – 735 389 "қарсы" – 0 "қалыс" – 0 (2015 жылдың 15 мамырындағы № 26 отырыс хаттамасы)

[2017-12-12]