/KASE, 19.05.17/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "Баян сұлу" АҚ (Қостанай, бұдан әрі – компания), 2017 жылдың 19 мамырында сағат 15:00 компания акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы болатыны туралы биржаға хабарлады, аталмыш жиналыстың күн тәртібінде:

1. Компания акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

2. есептеу комиссиясының сандық құрамын және өкілеттілік мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау;

3. компания Басқармасының 2016 жылғы жұмыс нәтижелері туралы есебі;

4. 2016 жылға компанияның жылдық қаржылық есебін бекіту;

5. қаржылық жылдағы компанияның таза табысын бөлу тәртібін анықтау;

6. дидивенд туралы

7. акционерлердің компания қызметіне, және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары туралы;

8. компания акционерлеріне 2016 жылға Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеудің көлемі мен құрамы туралы ақпараттандыру;

9. компанияның "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкімен жасалған мәмілесіне өзгертулер енгізу туралы;

10. Басқарма Төрағасы – компания президенті Т.М. Садықов мырза және/немесе қаржы директоры О.В. Губареваға келісім, келісім- шарттар, шарттарға қол қоюға және соның аясында жасалған, соның ажырамас бөлігі болып табылатын, барлық қосымша келісім, келісім- шарттар, шарттарға, және осы шешімді орындауға қажетті құжаттарға қол қою құқығын бөлу.

Аталмыш жиналыс өтетін мекен-жайы: Қостанай қ., Бородин көш., 198, мәжілі залы. Жиналысқа қатысушылардың тіркеуі сағат 13:30-дан басталады.

Осы жиналысқа қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі 2016 жылдың 29 мамырындағы жағдай бойынша құрастырылған.

Кворум жиналмаған жағдайда компания/банк акционерлерінің қайталама жиналысы 2016 жылдың 20 маусымында сағат 15:00-де жоғарыда аталған мекен-жай бойынша өткізіледі.

Акционерлердің жиналысы туралы толық ақпаратпен KASE интернет- сайтында – толығырақ мекен-жайында танысуға болады.

[2017-05-19]