/KASE, 08.02.05/ - АО "КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (Костанайская область, г. Житикара, далее - компания), облигации которого обращаются по официальному списку ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", представило KASE копию протокола внеочередного общего собрания его акционеров, которое состоялось 31 января 2005 года.

В соответствии с повесткой дня собрания акционеры компании постановили следующее (далее приводятся цитаты из протокола собрания):

• "Внести изменения в Устав АО "Костанайские минералы" и зарегистрировать в Департаменте юстиции Костанайской области, а Положение "О Совете директоров АО "Костанайские минералы" от 12.06.2003 года считать недействительным."
• "Увеличить объявленный уставной капитал АО "Костанайские минералы" до 5000000 штук акций за счет дополнительной эмиссии 400000 штук акций, при этом разместить в 2005 году 210000 штук акций номинальной стоимостью 100 тенге среди владельцев простых акций пропорционально их доле, либо выкупить размещенные акции основным акционером по цене 450 тенге за 1 акцию и зарегистрировать в установленные законом сроки."
• "Вывести из состава Совета директоров Турумбаева Т.Е., Копбаева К.Ш, Жусупова К.К., Кандель А.В. согласно лично поданных заявлений."
• "Утвердить Совет директоров в следующем составе: Гавриков А.А, Жусупов К.К., Саранчук К.И."

Основные виды деятельности компании - добыча и обогащение хризотил- асбеста и производство на этой основе товарного асбеста и сопутствующих строительных материалов

[2005-02-08]