Итоги внеочередного Общего собрания акционеров "Казахтелеком"
12.05.00 00:00
/KASE, 12.05.00/ - "Казахтелеком" (Астана, официальный список ценных
бумаг, категория "А") в соответствии с листинговыми требованиями
предоставило KASE протокол внеочередного Общего собрания акционеров,
которое состоялось 14 апреля 2000 года.
В соответствии с опубликованной повесткой дня собрания, созванного по
инициативе Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан, акционеры "Казахтелеком" решили:
- не вносить изменения в Устав "Казахтелеком", касающиеся увеличения
численного состава Совета директоров, в связи с отсутствием
квалифицированного большинства голосов, необходимых для принятия
данного решения;
- доизбрать в состав Совета директоров (с целью доведения количества
"независимых" директоров до 50% - прим. KASE) следующие
кандидатуры: Жамишева Болата Бидахметовича, Андрющенко
Александра Ивановича, Мадиева Биржана Мухамеджановича;
- согласиться и одобрить условия, определенные в пакете документов
(Соглашение о возмещении, Соглашение о приобретении акций и
премии, Соглашение об опционе на продажу, Соглашение о
сотрудничестве) к подписанию между Правительством Республики
Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по
вопросу участия ЕБРР в уставном капитале "Казахтелеком";
- утвердить Положение о порядке предоставления копии списка
акционеров "Казахтелеком" акционеру, владеющему 5% и более
голосующих акций;
- утвердить решение Совета директоров "Казахтелеком" от 22.10.99 года о
займе Export Delevopment Corporation (EDC) в размере до $10 млн для
финансирования поставок оборудования и станций средней емкости
производства фирмы "Nortel" (Netas, Vesnet);
- одобрить условия кредитной линии Ситибанка и поручить Правлению
компании заключить договор кредитной линии (Возобновляемый
кредитный договор) с Ситибанком с включением в него ранее
заключенных с ним договоров.
Вопрос о внесении изменений в Устав "Казахтелеком" был включен в
повестку дня собрания в связи с требованиями Закона "Об акционерных
обществах" к составу Совета директоров для открытого народного
акционерного общества (50% от общего числа директоров должны быть
независимыми). Решение не вносить изменения в Устав "Казахтелеком",
касающиеся увеличения численного состава Совета директоров,
обусловлено тем, что принятие такого решения будет противоречить:
- во-первых, Соглашению о продаже от 28.08.98 года между Республикой
Казахстан в лице Департамента государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и Central
Asian Industrial Investments N.V. (утверждено постановлением
Правительства Казахстана от 02.09.98), которым определено, что ни
одна из сторон Соглашения не должна предпринимать каких-либо
действий, способных оказать на компанию существенное влияние;
- во-вторых, условиям Меморандума о взаимопонимании между
Правительством Республики Казахстан и ЕБРР, в котором
Правительство приняло на себя обязательство о предоставлении
возможности для укрепления корпоративного управления и контроля
"Казахтелеком", что означает возможность для ЕБРР принимать
решения, касающиеся количественного состава органов управления.