Итоги годового Общего собрания акционеров ОАО "НЕФТЕБАНК" (Казахстан)
02.08.99 00:00
/KASE, 02.08.99/ - ОАО "НЕФТЕБАНК" (Актау, официальный список ценных
бумаг, категория "В") в соответствии с листинговыми требованиями
предоставило KASE протокол годового Общего собрания акционеров,
которое состоялось 28 мая 1999 года.
В соответствии с повесткой дня акционеры утвердили отчет Правления
банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 1998 год,
отчет Ревизионной комиссии, отчет об исполнении сметы доходов и
расходов, новую редакцию Устава ОАО "НЕФТЕБАНК" с внесенными
изменениями и дополнениями, а также приняли следующие решения:
- направить чистый доход банка в сумме 93,79 млн. тенге на увеличение
уставного капитала банка с сохранением доли каждого акционера;
- аннулировать предыдущие шесть эмиссий и объявить новую эмиссию
акций ОАО "НЕФТЕБАНК" с номинальной стоимостью каждой акции 10
долларов США на сумму 10 млн. долларов США;
- создать лизинговую компанию "Нефтебанк-лизинг";
- одобрить предложение Правления о слиянии с ОАО "Газпромбанк"
(Уральск);
- утвердить в качестве независимого аудитора на 1999 год компанию
"Arthur Andersen", которая является аудитором ОАО "НЕФТЕБАНК" с 1996
года.
Кроме того, акционеры досрочно прекратили полномочия и избрали новые
составы со сроком полномочий 5 лет: Совета директоров в количестве 6-ти
человек (Есболов А.Б., Суиндиков Ж.С., Медагулов Е.Т., Аленов К.К.,
Семкин В.И., Махутов К.) и Ревизионной комиссии в количестве 4-х человек
(Есенгалиев Б., Досжанов М.Т., Мустафин А.С., Есбосинов С.Б.).