Итоги общего собрания акционеров АО "Алюминий Казахстана"

/ИРБИС, 01.03.99/ - В соответствии с листинговыми требованиями АО "Алюминий Казахстана" (г. Павлодар, официальный список ценных бумаг, категория "В") предоставило KASE протокол Общего годового собрания акционеров, состоявшегося 01 февраля 1999 года, отчеты Правления и Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 1997 год и аудиторское заключение, выполненное ТОО "Глобал Аудит" (г. Алматы). Ключевые решения Общего собрания акционеров: - по итогам 1997 года начислить и выплатить (не позднее 01 апреля 1999 года) дивиденды по привилегированным акциям в размере 10% от номинальной стоимости, по простым акциям дивиденды не начислять в связи с отсутствием свободного остатка дохода; - увеличить Уставный капитал до 5 834 810 776 тенге за счет внесения государством (в лице Департамента государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана) имущества на сумму 7 635 741 тенге, и в связи с этим аннулировать третью и четвертую эмиссии акций и зарегистрировать эмиссию пятого выпуска с увеличением доли государства на 76 357 штук простых именных акций; - утвердить новую редакцию Устава компании. Кроме того, на собрании принят отчет Правления о результатах финансово- хозяйственной деятельности за 1997 год, утвержден отчет Ревизионной комиссии и годовая финансовая отчетность компании за 1997 год, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, а также утвержден договор с международным аудитором "Deloitte & Touche" (Алматы, Казахстан, основной учредитель "Deloitte Touche Thomatsu International", Хьюстон, США) и договор на ведение реестра с ТОО "Регистратор" (г. Алматы). В состав Совета директоров избраны: Ибрагимов Алиджан Рахманович (акционер, представитель ТОО "Казахстан Минерал Ресорсиз Корпорейшн Инвестмент", г. Алматы), Шукпутов Андарь Маулешевич (акционер, Первый Заместитель директора Департамента государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан), Ибрагимов Алмаз Турдуметович (Председатель Правления АО "Алюминий Казахстана"), Хаева Насима Зайнулловна (акционер), Машкевич Александр (акционер, Председатель Совета директоров ЗАО "Евразийский банк"). В отчете Правления АО "Алюминий Казахстана" приводятся следующие производственные показатели по итогам 1997 года: произведено глинозема 1.1 млн. тонн, объем добычи бокситов составил 3.4 млн. тонн, объем горно- вскрышных работ -- 19.9 млн. куб. метров. Кроме того, объем выработки тепло- энергоресурсов составил: электроэнергии - 1.9 млрд. квт/час., теплоэнергии -- 5.2 млн. Гкал. Товарной продукции произведено на сумму 12.1 млрд. тенге, реализовано на сумму 12.5 млн. тенге. В течение 1997 года компанией оказана финансовая и спонсорская помощь в размере 4.5 млн. тенге. На содержание объектов социальной сферы затрачено 84.3 млн. тенге, социальные выплаты составили 76.5 млн. тенге. По итогам деятельности в 1997 году получен чистый доход в размере 290.0 млн. тенге, который был направлен на покрытие убытков 1996 года. В отчете Ревизионной комиссии отмечено, что в результате проверок деятельности компании финансовых нарушений и не целевого использования средств в 1997 году не обнаружено. В течение отчетного периода АО "Алюминий Казахстана" находилось под управлением иностранной компании "Whiteswan Limited" (Лондон, Великобритания), контролируемой "Trans-World Group" ("TWG"). В отчете Правления за 1997 год отмечено, что усилия акционеров и действовавшего Правления по улучшению производственной деятельности предприятия наталкивались на явные и скрытые противодействия со стороны "Whiteswan Limited". Лишь к концу отчетного периода негативные последствия менеджмента "TWG" сведены к минимально возможным результатам. В аудиторском заключении ТОО "Глобал Аудит" от 02 апреля 1998 года (22 мая 1998 года "Deloitte & Touche" проведен повторный аудит компании) отмечается, что финансовые отчеты во всех существенных аспектах достоверно отражают финансовое состояние АО "Алюминий Казахстана", а также результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.97 по 31.12.97 года.