Итоги внеочередного общего собрания акционеров ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

/ИРБИС, 04.02.99/ - По сообщению Отдела листинга и анализа Казахстанской фондовой биржи ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (г. Алматы, официальный список ценных бумаг, категория "А") предоставило протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 25 января 1999 года. На собрании присутствовали акционеры и их законные представители, владеющие 67.35% голосующих акций. Приняты следующие решения: - утвердить окончательную редакцию Устава компании; - увеличить обязательства на сумму 250 млн. долларов США путем привлечения денежных средств как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами; - утвердить условия и порядок выпуска облигаций банка; - одобрить решение Правления об изменении структуры (285 428 778 простых именных акций номинальной стоимостью $0.12) и размера Уставного капитала путем его увеличения на 53 660 610.26 тенге за счет части чистого дохода, с учетом сохранения доли акций каждого акционера; - подготовить необходимые документы и зарегистрировать новую эмиссию акций (предыдущие четыре эмиссии акций аннулировать) на сумму 2 907 948 390.26 тенге ($34 251 453.36 по курсу Национального Банка республики на 25.01.99 -- 84.90 тенге за $1), с учетом ранее оплаченного и зарегистрированного Уставного капитала; - внести соответствующие изменения в Устав ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" и другие документы; - определить понятие обычных и крупных сделок, порядок заключения и утверждения таких сделок в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и новым Уставом банка; - определить порядок заключения и утверждения сделок с взаимосвязанными лицами, а также с лицами, связанными с компанией особыми отношениями (в соответствии с пруденциальными нормативами Национального Банка Казахстана и Указом Президента республики, имеющим силу Закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"), перечень которых периодически утверждается Советом Директоров; - одобрить открытие Экибастузского филиала ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК"; - одобрить решение Правления о продаже акций ЗАО "Акционерный Банк Глобал Казкоммерц"; - утвердить куратором Управления аудита г-на Бизакова Н.С. -- члена Наблюдательного Совета; - утвердить план работы Управления аудита на 1999 год.