ОАО "НЕФТЕБАНК" предоставило протокол внеочередного общего собрания акционеров

/ИРБИС, 26.01.99/ - По сообщению Отдела листинга и анализа KASE, ОАО "НЕФТЕБАНК" (Алматы, официальный список ценных бумаг KASE, категория "А", далее - Банк) предоставило на биржу протокол внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоялось 25 декабря 1998 года. Собранием приняты следующие решения: - Утвердить Положение о счетной комиссии Банка. - Утвердить счетную комиссию Банка в составе 6 человек. - Изменить тип и наименование Банка, который теперь называется Открытое Народное Общество "Нефтебанк". - Утвердить новую редакцию устава Банка, разработанную с учетом внесенных изменений и дополнений в устав протоколами 11, 12, 13, 14 и законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 10.07.98. - Утвердить Положение о Совете директоров Банка. - В Совет директоров Банка избрать 10 человек, 5 из которых являются зависимыми директорами, т.е. аффилиироваными лицами с Банком, а остальные 5 независимыми директорами. В настоящее время состав Совета директоров находится на утверждении в Национальном Банке Республики Казахстан. - Утвердить в качестве независимого аудитора международную аудиторскую фирму "Arthur Andersen" "Arthur Andersen" (Алматы, Казахстан, основной учредитель "Arthur Andersen", Чикаго, Иллинойс, США). - Утвердить Положение о Ревизионной комиссии. - Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 человек. - Определить газеты "Панорама", "Местное время" и "Мангыстау" как официальные печатные издания Банка. - Утвердить "Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом", которая разработана в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 10.07.98 и уставом Банка. - Поручить Совету директоров и Правлению Банка вести переговоры о привлечении инвестиций в уставный капитал Банка, а также на предмет слияния и присоединения к другим банкам. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, назначенное на 19 декабря 1998 года, из-за отсутствия кворума признано несостоявшимся.