Решения внеочередного собрания акционеров ОАО "Темiрбанк"
06.01.99 00:00
/ИРБИС, 06.01.99/ - В соответствии с листинговыми требованиями ОАО
"Темiрбанк" (г. Алматы, официальный список ценных бумаг KASE,
категория "А") предоставило Казахстанской фондовой бирже копии
следующих документов: протокола внеочередного Общего собрания
акционеров, постановлений собрания, изменений и дополнений в Устав,
Положения о Совете Директоров, а также Методики определения стоимости
акций при их выкупе ОАО "Темiрбанк".
На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Темiрбанк", которое
состоялось 12 декабря 1998 года, присутствовали акционеры и их законные
представители, владеющие 74.6% голосующих акций.
На собрании приняты следующие решения:
- утвердить изменения и дополнения в Устав банка;
- упразднить Наблюдательный Совет, утвердить Положение о Совете
Директоров и избрать Совет Директоров ОАО "Темiрбанк" в составе:
Досмакова С.А., Гусляков В.Г., Братусь А.В., Алжабаев М.Н., Палымбетов Б.А.;
- утвердить предложенную Методику определения стоимости акций ОАО
"Темiрбанк" при их выкупе банком;
- освободить от обязанностей члена Правления банка Заирова М.З. в
связи с переходом на другую работу и избрать в состав Правления
Татишева Е.Н. -- заместителя Председателя Правления.
Кроме того, на собрании утверждена счетная комиссия из четырех человек
со сроком полномочий -- 3 года, утвержден порядок представления
акционерам информации о деятельности банка и форма извещения
акционеров о предстоящем проведении Общего годового собрания.