/KASE, 30.05.05/ - АО "Астана-финанс" (Астана, далее - компания), ценные бумаги которого обращаются по официальному списку Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", предоставило KASE копию протокола годового общего собрания его акционеров, которое состоялось 17 мая 2005 года.

В соответствии с повесткой дня собрания акционеры компании утвердили отчет Правления об итогах деятельности за 2004 год, аудированную фирмой Deloitte & Touche годовую финансовую отчетность компании за 2004 год (консолидированную и неконсолидированную), утвердили крупные сделки и сделки, в совершении которых компания имеет заинтересованность, а также приняли следующие решения (далее приводятся цитаты из указанного протокола собрания акционеров компании):

• "Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2004 год:

- 258,11 млн. тенге направить на пополнение резервного капитала;

- 66,0 млн. тенге направить на выплату дивидендов."

• "Выплатить дивиденды по простым акциям АО "Астана - финанс" за 2004 год:

- Наименование Общества: Акционерное общество "Астана - финанс";

- Местонахождение: 473000 г. Астана, улица Бигельдинова, 54;

- Банковские реквизиты: ИИК 008467113 в АО "Цеснабанк", БИК 195301703, РНН 031400129573;

- Коммуникационные реквизиты: тел. (3172) 59-19-19, факс: (3172) 59-10-51

- Сайт: www.af.kz, e-mail: af@af.kz;

- Утвердить размер дивидендов в расчете на 1 простую акцию - 30 тенге;

- Датой начала выплаты дивидендов считать 18 мая 2005 года;

- Выплату дивидендов произвести деньгами (наличным или безналичным путем);

- Датой окончательной регистрации акционеров, имеющих право на дивиденды по итогам 2004 года, согласно Закону "Об акционерных обществах", считать 17 мая 2005 года."

• "Осуществить второй выпуск облигационной программы АО "Астана- Финанс" со следующими параметрами: Объем - 8 (восемь) млрд. тенге;"
• "Поручить Совету директоров и Правлению осуществить действия, направленные на исполнение решения о выпуске облигаций в пределах второй облигационной программы."

Кроме того, акционеры компании избрали новый состав Совета директоров, Председателем которого был избран Исламов К.К.

Основные виды деятельности компании - ссудные операции: предоставление кредитов в денежной форме; иные операции, предусмотренные банковским законодательством: сдача в аренду имущества с сохранением права собственности арендодателя на сдаваемое в аренду имущество на весь срок действия договора (лизинга);
факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа; другие виды деятельности в соответствии с Уставом и имеющимися лицензиями.

[2005-05-30]