Акционеры АО "Баян-Сулу" (Казахстан) приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2004 год и увеличить обязательства на сумму, превышающую 25% от размера его активов

/KASE, 25.05.05/ - АО "Баян-Сулу" (Костанай), акции которого торгуются в официальном списке ценных бумаг Казахстанской фондовой бирже (KASE) категории "В", предоставило KASE копию протокола годового общего собрания его акционеров, состоявшегося 12 мая 2005 года. В соответствии с повесткой дня собрания акционеры компании утвердили отчет Председателя Правления - Президента компании о результатах ее деятельности за 2004 год, заключение службы внутреннего аудита, годовую финансовую отчетность за 2004 год, утвердили ежемесячное вознаграждение всем членам Совета директоров компании, а также приняли следующие решения (далее приводятся цитаты из указанного протокола): - "Не распределять чистый доход Общества по итогам работы за 2004 год в сумме 200641 тыс. тенге и оставить его на развитие Общества." - "Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2004 года не выплачивать." - "Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Наурызбаева Е.К. и Шевчика П.П." - "Избрать в состав Совета директоров сроком полномочий до 31 мая 2007 года: Садыкова Т.М. Ягодкина А.С." - "Разрешить участвовать АО "Баян-Сулу" в деятельности других юридических лиц путем передачи активов, составляющей двадцать пять и более процентов активов Общества." - "Разрешить увеличить обязательства Общества на сумму, превышающую 25% от размеров собственного капитала Общества." - "Утвердить решение Совета директоров АО "Баян-Сулу" от 17 марта 2005 года о заключении с АО "Казкоммерцбанк" крупной сделки. Соглашения об увеличении кредитной линии, согласно которому АО Казкоммецбанк" увеличит лимит кредитной линии до 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге. Договоров залога имущества (указанного в решении Совета директоров) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключаемому Соглашению об увеличении кредитной линии (предусматривающему возможность изменения размера, порядка расчета вознаграждения, графика платежей, сроков погашения), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению об увеличении кредитной линии в случае любого изменения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению об увеличении кредитной линии для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение и дополнение условий Акцессорных Договоров; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров). Предоставить АО "Казкоммерцбанк" право на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества." По двенадцатому вопросу повестки дня "Выборы членов службы внутреннего аудита общества" приняты следующие решения: 1. "Избрать членов Службы внутреннего аудита в количестве 3х человек в следующем составе: 1. Беспаева Б.И. 2. Игонина Т.П. 3. Ахметова Д. 2. Руководителем Службы внутреннего аудита избрать Беспаеву Б.И." Основные виды деятельности компании - производство и реализация кондитерских изделий. [2005-05-25]