/KASE, 19.05.05/ - АО "Цеснабанк" (Астана, далее - банк), ценные бумаги которого обращаются по официальному списку Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", представило KASE копию протокола годового общего собрания его акционеров, которое состоялось 22 апреля 2005 года.

В соответствии с повесткой дня собрания акционеры банка утвердили его аудированную годовую финансовую отчетность за 2004 год, изменения в устав банка в связи с изменением места нахождения исполнительного органа и увеличением уставного капитала банка, а также приняли следующие решения:

• нераспределенный чистый доход банка в сумме 420 325 тыс. тенге распределить следующим образом: 24 632 тыс. тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям; оставшуюся часть нераспределенного дохода учитывать на счете "Нераспределенный чистый доход прошлых";
• дивиденды по простым акциям не выплачивать;
• увеличить уставный капитал банка до 3,0 млрд тенге, разделив его на 2 250 000 штук простых и 750 000 штук привилегированных акций без права голоса с гарантированным размером дивиденда 10% годовых от цены размещения акции;
• выбрать в качестве аудитора банка ТОО "KPMG Janat";
• в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров Джаксыбековой Л.И. и независимого директора Петрущака В.С. избрать членом Совета директоров банка Жаксыбека Д.А., независимым директором - Канафина С.Б.

Согласно тексту протокола собрания по восьмому вопросу повестки дня "Разное: О наличии у банка физических и юридических лиц, имеющих признаки крупного участника Банка в соответствии с действующим законодательством" принято решение направить в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций сведения об отсутствии в составе акционеров банка крупных участников.

[2005-05-19]