12 мая 2005 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Баян-Сулу" (Казахстан)

/KASE, 29.03.05/ - АО "Баян-Сулу" (Костанай), акции которого торгуются в официальном списке ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "В", известило KASE о том, что 12 мая 2005 года в 17:00 часов состоится годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня: - об утверждении состава и срока полномочий членов счетной комиссии, избрание ее членов; - об утверждении отчета Председателя Правления-Президента АО "Баян- Сулу" по результатам деятельности за 2004 год; - об утверждении заключения службы внутреннего аудита АО "Баян-Сулу"; - об утверждении годовой финансовой отчетности АО "Баян-Сулу" за 2004 год; - о порядке распределения чистого дохода АО "Баян-Сулу" за отчетный финансовый год; - о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию; - о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Баян-Сулу" и об избрании нового члена Совета директоров; - об утверждении размера условий и выплаты вознаграждений членам Совета директоров; - об участии общества в деятельности других юридических лиц путем передачи части активов, составляющих двадцать пять и более процентов активов АО "Баян-Сулу"; - об увеличении обязательств АО "Баян-Сулу" на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала; - об утверждении решения о заключении АО "Баян-Сулу" крупной сделки; - утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе АО "Баян-Сулу"; - выбор членов службы внутреннего аудита АО "Баян-Сулу". Место проведения собрания: г. Костанай, ул. Бородина, 198. В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 13 мая 2005 года в 17:00 часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 05 мая 2005 года. С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться со 02 мая 2005 года по адресу: г. Костанай, ул. Бородина, 198. [2005-03-29]