/KASE, 30.05.24/ – Казахстанская фондовая биржа (далее – Биржа)
сообщает, что 30 мая 2024 года состоялось годовое общее собрание
акционеров Биржи, на котором были приняты следующие решения:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Биржи в 2023 году.
2. Принять к сведению отчет об устойчивом развитии Биржи за 2023 год.
3. Утвердить изменения и дополнение № 1 в Дивидендную политику Биржи.
4. Утвердить отдельную и консолидированную годовые финансовые отчетности
Биржи за 2023 год с отчетом независимого аудитора.
5. Чистый доход (прибыль) Биржи за 2023 год в размере 18 518 265 тыс. тенге
распределить следующим образом:
9 259 132,5 тыс. тенге (50 %) направить на выплату дивидендов
акционерам Биржи,
9 259 132,5 тыс. тенге (50 %) направить на развитие Биржи.
Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Биржи –
8 611,30 тенге.
6. Определить ТОО "Эрнст энд Янг" аудиторской организацией Биржи в целях
аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2024 год.
7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения
членов Совета директоров и Правления Биржи за 2023 год.
8. Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров
Биржи по итогам работы за 2023 год.
9. Определить количественный состав Совета директоров Биржи – 10 человек,
в том числе:
три неизбираемых члена Совета директоров (представитель от уполномоченного
органа по регулированию и развитию финансового рынка и финансовых
организаций, представитель Национального Банка Республики Казахстан
на основании пункта 4 статьи 84 Закона об РЦБ и Председатель Правления
Биржи (по должности) на основании подпункта 2) пункта 3 статьи 17 устава
Биржи);
четыре представителя интересов акционеров Биржи;
три независимых директора Биржи.
Определить, что срок полномочий избираемых членов Совета директоров
начинается с даты их избрания и истекает на момент проведения годового
общего собрания акционеров Биржи, которое будет посвящено рассмотрению
годовой финансовой отчетности Биржи за 2026 год.
Избрать членами Совета директоров, являющимися представителями интересов
акционеров Биржи, – Абдразакова Е.С., Биртанова Е.А., Крекотень В.Б.,
Салимова Е.И.
Избрать членами Совета директоров, независимыми директорами Биржи –
Яна Виллемса, Дорона Израели, Елемесова А.Р.
10. Определить с 01 июня 2024 года размер ежемесячного вознаграждения членов
Совета директоров Биржи за исполнение ими своих обязанностей.
11. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2023 году обращений акционеров
на действия Биржи и ее должностных лиц по вопросам ее деятельности.
12. Утвердить изменения и дополнения № 7 в устав Биржи.
Пресс-релиз, посвященный итогам годового общего собрания акционеров Биржи,
размещен на интернет-ресурсе KASE:
-
https://kase.kz/files/press/kz/30_05_2024_GOSA_kaz.pdf – на казахском языке;
-
https://kase.kz/files/press/kz/30_05_2024_GOSA_rus.pdf – на русском языке;
-
https://kase.kz/files/press/kz/30_05_2024_GOSA_eng.pdf – на английском языке.
[2024-05-30]