/KASE, 03.04.24/ – АО "First Heartland Jusan Bank" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE извещение, в котором сообщается следующее:

начало цитаты

АО "Jusan Bank" извещает акционеров АО "Jusan Bank" о проведении "06" мая 2024 года в 11 часов 00 минут времени города Алматы годового Общего собрания акционеров АО "Jusan Bank" по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242, конференц-зал "Балхаш".

Вышеуказанное собрание созывается по инициативе Совета директоров АО "Jusan Bank" и проводится в соответствии с пунктом 1, подпунктом 3) пункта 3 статьи 37 и подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Повестка дня годового Общего собрания акционеров сформирована Советом директоров АО "Jusan Bank" и содержит следующие вопросы:

"1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Jusan Bank".

2. Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО "Jusan Bank" за 2023 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора.

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Jusan Bank" за истекший финансовый 2023 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Jusan Bank".

4. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО "Jusan Bank" за 2023 год.

5. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО "Jusan Bank" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год.

6. Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в Устав Акционерного общества "First Heartland Jusan Bank", утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО "Jusan Bank" 12.12.2022 года.

7. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества "First Heartland Jusan Bank" в новой редакции и о признании утратившими силу Кодекса корпоративного управления Акционерного общества "First Heartland Jýsan Bank", утвержденного Eдинственным акционером АО "Jýsan Bank" (Протокол № 170420/А от 17.04.2020 года), и порядка предоставления акционерам информации о деятельности АО "Jusan Bank", утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества "First Heartland Jusan Bank" 27.04.2023 года.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО "Jusan Bank" в новой редакции и признании утратившим силу Положения o Совете директоров Акционерного общества "First Heartland Jýsan Bank", утвержденного Единственным акционером АО "Jýsan Bank" (Протокол № 040920/А от 04.09.2020 года).

9. Об изменении состава Совета директоров АО "Jusan Bank".".

конец цитаты

Полная версия извещения на казахском и русском языках опубликована – подробнее

[2024-04-03]