/KASE, 31.03.23/ – АО "ForteBank" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE извещение, в котором сообщается следующее:

начало цитаты

Акционерное общество "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Банка (далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Банка (протокол заочного голосования от 31 марта 2023 года № 8 (з) на основании пункта 1 статьи 35, пункта 1 статьи 37, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах").

Собрание состоится 2 мая 2023 года с 10.00 ч. по времени г. Астана по адресу: г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8-й этаж, конференц-зал "Astana".

Регистрация участников собрания будет осуществляться 2 мая 2023 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана месту проведения собрания.

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 времени г. Астана 6 апреля 2023 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 3 мая 2023 года с 10.00 времени г. Астана по тому же адресу и с аналогичной повесткой дня несостоявшегося собрания. Регистрация участников собрания будет осуществляться 3 мая 2023 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана по месту проведения собрания.

* * *

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2022 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2022 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.

3. Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год.

4. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2022 году.

конец цитаты

Полная версия извещения размещена – подробнее

[2023-03-31]