/KASE, 31.03.23/ – АО "ForteBank" (Астана), ценные бумаги которого находятся
в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE
извещение, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
Акционерное общество "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его
исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан,
Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1, извещает своих
акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Банка (далее –
собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Банка (протокол
заочного голосования от 31 марта 2023 года № 8 (з) на основании пункта 1
статьи 35, пункта 1 статьи 37, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41
закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об
акционерных обществах").
Собрание состоится 2 мая 2023 года с 10.00 ч. по времени г. Астана по адресу:
г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8-й этаж, конференц-зал "Astana".
Регистрация участников собрания будет осуществляться 2 мая 2023 года с 09.00
до 09.45 по времени г. Астана месту проведения собрания.
Список акционеров Банка, имеющих право на участие в собрании, будет составлен
по состоянию на 00.00 времени г. Астана 6 апреля 2023 года.
В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 3 мая 2023 года
с 10.00 времени г. Астана по тому же адресу и с аналогичной повесткой дня
несостоявшегося собрания. Регистрация участников собрания будет осуществляться
3 мая 2023 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана по месту проведения
собрания.
* * *
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2022 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2022 год,
о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
3. Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год.
4. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах
их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления
Банка в 2022 году.
конец цитаты
Полная версия извещения размещена –
https://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_relizs_310323.pdf
[2023-03-31]