/KASE, 07.06.22/ – АО "ForteBank" (Нур-Султан), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE пресс-релиз, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного
органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017,
г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах
голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее
"Собрание"), состоявшемся 07 июня 2022 года, с 10.00 до 11.00 часов
времени г. Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017,
г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8-й этаж, конференц-зал "Astana".
В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были
рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по
результатам голосования.
* * *
По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении поправки № 2 в Положение
о Совете директоров АО "ForteBank"
Утвердить поправку № 2 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank"
в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом ее
в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
* * *
По вопросу 2 повестки дня "Об избрании члена Совета директоров Банка"
1. Избрать с 07 июня 2022 года Оспанова Ерлана Маратовича членом
Совета директоров Банка в качестве представителя интересов
Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка.
2. Установить, что срок полномочий Оспанова Ерлана Маратовича, как
члена Совета директоров Банка истекает одновременно с истечением
срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент
проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2025 году.
3. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члена
Совета директоров Банка Оспанова Ерлана Маратовича, без учета налогов
и других отчислений, в соответствии с решением годового общего собрания
акционеров Банка (протокол от 29 марта 2021 года № 01/21).
4. Установить, что иные выплаты, а также компенсации расходов члену
Совета директоров Банка Оспанову Ерлану Маратовичу будут осуществляться
в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов
Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена на интернет-сайте KASE –
https://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_relizs_070622_2.pdf
[2022-06-07]