/KASE, 29.04.22/ – Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"
(далее – Биржа) с местом нахождения его исполнительного органа – Правления
Биржи по адресу: Республика Казахстан, A15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова,
280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж,
извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
Биржи (далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров
Биржи (протокол заседания от 06 апреля 2022 года № 12) на основании
пункта 1 статьи 35, пункта 1, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41
Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Собрание состоится 30 мая 2022 года с 15:00 часов (здесь и далее – время
г. Нур-Султан) по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 1-й этаж, со следующей
повесткой дня:
1. О деятельности Биржи в 2021 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2021 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Биржи за 2021
год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Биржи.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой
финансовой отчетности Биржи за 2022 год.
5. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц
и итогах их рассмотрения.
6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета
директоров и Правления Биржи за 2021 год.
7. О вознаграждении членов Совета директоров Биржи за 2021 год.
8. Об изменении размера ежемесячного вознаграждения членов Совета
директоров Биржи.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 30 мая 2022 года
с 14:00 до 14:45 часов по месту проведения собрания.
В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 31 мая
2022 года с 10:00 часов по тому же адресу. Регистрация участников
повторного собрания будет осуществляться 31 мая 2022 года с 09:00
до 09:45 часов по месту его проведения.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по
состоянию на 00:00 часов 15 апреля 2022 года.
Полный текст извещения о проведении собрания доступен на интернет-
сайте Биржи:
-
https://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300522_kaz.pdf – на
казахском языке;
-
https://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300522.pdf – на русском
языке;
-
https://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300522_eng.pdf – на
английском языке.
[2022-04-29]