/KASE, 25.02.22/ – АО "ForteBank" (Нур-Султан), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE извещение, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
Акционерное общество "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его
исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан,
Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, 8/1, извещает
своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Банка
(далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров
Банка (протокол заседания от 23 февраля 2022 года № 6) на основании
пункта 1 статьи 35, пункта 1 статьи 37, подпункта 3) пункта 3 статьи 37
и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
(далее – закон "Об акционерных обществах").
Собрание состоится 1 апреля 2022 года с 10.00 ч. по времени г. Нур-Султан
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8-й этаж, конференц-зал "Astana".
Регистрация участников собрания будет осуществляться 1 апреля 2022 года
с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан месту проведения собрания.
Список акционеров Банка, имеющих право на участие в собрании, будет
составлен по состоянию на 00.00 времени г. Нур-Султан 25 марта 2022 года.
В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 2 апреля
2022 года с 10.00 времени г. Нур-Султан по тому же адресу и с аналогичной
повесткой дня несостоявшегося собрания. Регистрация участников собрания
будет осуществляться 2 апреля 2022 года с 09.00 до 09.45 по времени
г. Нур-Султан по месту проведения собрания.
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2021 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2021
год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
3. Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год.
4. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц
и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров
и Правления Банка в 2021 году.
конец цитаты
Полная версия извещения размещена на интернет-сайте KASE –
https://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_relizs_240222.pdf
[2022-02-25]