/KASE, 11.06.21/ – АО "ForteBank" (Нур-Султан), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE извещение, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного
органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017,
г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, 8/1, извещает своих акционеров
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее –
Собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Банка
(протокол от 10 июня 2021 года № 16) на основании пункта 1 статьи 35,
подпункта 1) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан
"Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах").
Собрание состоится 12 июля 2021 года с 10.00 ч. по времени г. Нур-Султан
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8-й этаж, конференц-зал "Astana".
Регистрация участников Собрания будет осуществляться 12 июля 2021 года
с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан месту проведения Собрания.
Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Собрании, будет
составлен по состоянию на 00.00 времени г. Нур-Султан 28 июня 2021 года.
В случае отсутствия кворума повторное Собрание будет проведено 13 июля
2021 года с 10.00 времени г. Нур-Султан по тому же адресу. Регистрация
участников повторного Собрания будет осуществляться 13 июля 2021 года
с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан по месту проведения Собрания.
Повестка дня Собрания
1. Об утверждении изменения № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank".
2. Об утверждении поправок № 1 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank".
3. Об определении уровня нефиксированного вознаграждения членов Совета
директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей,
поставленных на 2014–2020 годы.
конец цитаты
Полная версия извещения размещена на интернет-сайте KASE –
https://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_special_shareholders_meeting_info_120721_0000.pdf
[2021-06-11]