/KASE, 31.05.21/ – Казахстанская фондовая биржа (далее – Биржа) сообщает о решениях, принятых 31 мая 2021 года годовым общим собранием акционеров, проведенным посредством заочного голосования.

1. Принять к сведению информацию о деятельности Биржи за 2020 год, изложенную в Годовом отчете Биржи за 2020 год.

2. Утвердить отдельную и консолидированную годовые финансовые отчетности Биржи за 2020 год.

3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Биржи по итогам 2020 года и направить чистый доход (прибыль) Биржи в размере 2 893 511 000 тенге 26 тиын (100 %) на развитие Биржи.

4. Определить ТОО "BDO Kazakhstan" аудиторской организацией Биржи в целях аудита консолидированной и отдельной финансовых отчетностей Биржи за 2021 год.

5. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2020 году обращений акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц по вопросам ее деятельности.

6. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи за 2020 год.

7. Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров Биржи по итогам их работы в 2020 году.

8. Определить количественный состав Совета директоров Биржи – 10 человек, в том числе:

– три неизбираемых члена Совета директоров (представитель от уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, представитель Национального Банка Республики Казахстан на основании пункта 4 статьи 84 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и Председатель Правления Биржи (по должности) на основании подпункта 2) пункта 3 статьи 17 Устава Биржи);

– четыре представителя интересов акционеров Биржи;

– три независимых директора Биржи.

9. Определить, что срок полномочий избираемых членов Совета директоров начинается с даты их избрания и истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров Биржи, которое будет посвящено рассмотрению годовой финансовой отчетности Биржи за 2023 год.

10. Избрать членами Совета директоров, являющимися представителями интересов акционеров Биржи, – Абдразакова Е.С., Дронина А.В., Марича И.Л., Салимова Е.И.

11. Избрать членами Совета директоров, независимыми директорами Биржи – Виллемса Яна, Дорона Израели, Елемесова А.Р.

[2021-05-31]