АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о решениях внеочередного общего собрания акционеров, проведенного посредством заочного голосования

11.12.20 16:13
/KASE, 11.12.20/ – АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) сообщает, что внеочередное общее собрание акционеров Биржи, проведенное посредством заочного голосования с датой подсчета результатов заочного голосования 11 декабря 2020 года, приняло следующие решения: 1. Досрочно прекратить полномочия Марича Игоря Леонидовича в качестве члена Совета директоров, независимого директора Биржи. 2. Определить количественный состав Совета директоров Биржи – 10 человек, в том числе: - три неизбираемых члена Совета директоров (представитель от уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан на основании пункта 4 статьи 84 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и Председатель Правления Биржи (по должности) на основании подпункта 2) пункта 3 статьи 17 Устава Биржи); - четыре представителя интересов акционеров Биржи; - три независимых директора Биржи. 3. Избрать членом Совета директоров Марича Игоря Леонидовича со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий остальных членов Совета директоров Биржи. 4. Избрать членом Совета директоров – независимым директором Биржи Виллемс Яна со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий остальных членов Совета директоров Биржи. 5. Избрать секретарем общего собрания акционеров Биржи, проводимого посредством заочного голосования – корпоративного секретаря Биржи (по должности). Извещение о проведении указанного собрания акционеров опубликовано на интернет-сайте Биржи по адресу https://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_111220.pdf Пресс-релиз Биржи по решениям указанного собрания акционеров опубликован на интернет-сайте по адресу https://kase.kz/ru/press_releases/ [2020-12-11]