/KASE, 14.05.20, повтор новости от 14.04.20/ – Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения
его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика
Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, извещает
своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
Биржи в соответствии с решением (по инициативе) Совета директоров
Биржи (протокол заседания от 13 апреля 2020 года № 12).
Годовое общее собрание акционеров Биржи будет проведено 29 мая
2020 года посредством заочного голосования акционеров Биржи без
проведения заседания общего собрания акционеров (далее – собрание).
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Биржи.
2. О деятельности Биржи в 2019 году.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2019 год.
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Биржи за 2019 год.
5. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой
финансовой отчетности Биржи за 2020 год.
6. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц,
а также итогах их рассмотрения.
7. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета
директоров и Правления Биржи.
8. О вознаграждении членов Совета директоров за 2019 год.
Список акционеров Биржи, имеющих право на участие в собрании, будет
составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 29 апреля 2020 года.
Дата начала предоставления бюллетеней – 29 апреля 2020 года.
Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов
заочного голосования – 28 мая 2020 года.
Дата подсчета результатов заочного голосования – 29 мая 2020 года.
При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться
бюллетени для заочного голосования, полученные Биржей от ее
акционеров до 18.00 алматинского времени 28 мая 2020 года.
Полный текст извещения о проведении собрания доступен на интернет-
сайте Биржи –
http://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_290520.pdf
[2020-05-14]