/KASE, 16.01.20/ – АО "Кселл" (Алматы), акции которого находятся
в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило
KASE следующее:
начало цитаты
Акционерное общество "Кселл" (далее Kcell или Компания) (LSE, KASE:
KCEL), ведущий оператор на телекоммуникационном рынке Казахстана,
объявляет о результатах Внеочередного общего собрания акционеров
Компании (ВОСA), которое состоялось 15 января 2020 года, в 11:00,
по адресу г.Алматы, ул. Тимирязева 2Г.
Вопросы, включенные в повестку дня ВОСА:
1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной
комиссии АО "Кселл", избрании ее членов.
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО "Кселл" в новой
редакции;
3. Об утверждении Дивидендной политики АО "Кселл";
4. Об избрании членов Совета директоров АО "Кселл".
ВОСА единогласно приняло следующие решения:
1.1 Определить количественный состав счетной комиссии АО "Кселл" – три
человека.
1.2 Избрать членами счетной комиссии АО "Кселл" сроком до 01 июня 2021
года следующих работников АО "Кселл":
- Шоль Ирина Владимировна – председатель счетной комиссии
- Братенкова Диана Александровна;
- Барелко Татьяна Николаевна
2. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО "Кселл" в новой
редакции.
3. Утвердить Дивидендную политику АО "Кселл".
4.1 Избрать в действующий состав Совета директоров АО "Кселл", Джери
Калмиса (Jere Calmes), независимого директора.
4.2 Определить срок полномочий члена Совета директоров АО "Кселл",
Джери Калмиса (Jere Calmes), с момента избрания и до истечения срока
полномочий действующего состава Совета директоров АО "Кселл",
установленного на внеочередном общем собрании акционеров 25 января
2019 года.
4.3 Определить размер годового фиксированного и годового дополнительного
вознаграждений для Джери Калмиса (Jere Calmes), члена Совета директора
АО "Кселл", в соответствии с решением годового общего собрания акционеров
АО "Кселл" от 29 мая 2019 года.
4.4 Определить условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов
Джери Калмиса (Jere Calmes), члена Совета директоров АО "Кселл",
в соответствии с "Положением о размере и условиях выплаты вознаграждений
и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО "Кселл"
за исполнение ими своих обязанностей", утвержденным годовым общим
собранием акционеров АО "Кселл" 29 мая 2019 года.
Копия принятых решений будет доступна на корпоративном сайте Kcell
www.investors.kcell.kz
конец цитаты
Данная информация размещена –
http://kase.kz/files/emitters/KCEL/kcel_special_shareholders_meeting_results_150120_432.pdf
[2020-01-16]