ИЗВЕЩЕНИЕ: 30 мая 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"

26.04.19, 18:55
/KASE, 26.04.18/ – Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Биржи (протокол заседания от 26 апреля 2019 года № 23) на основании пункта 1 статьи 35, пункта 1 и подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах". Собрание состоится 30 мая 2019 года с 15:00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 1-й этаж, со следующей повесткой дня: 1. О деятельности Биржи в 2018 году. 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2018 год. 3. О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2018 год. 4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2019 год. 5. Об утверждении изменений и дополнений № 4 в устав Биржи. 6. Об утверждении изменения № 2 в Методику определения стоимости акций Биржи при их выкупе. 7. Об утверждении изменения № 2 в Кодекс корпоративного управления Биржи. 8. Об утверждении изменений и дополнений № 3 в Положение о Совете директоров Биржи. 9. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения. 10. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи. 11. О вознаграждении членов Совета директоров за 2018 год. Регистрация участников собрания будет осуществляться 30 мая 2019 года с 14:00 до 14:45 алматинского времени по месту проведения собрания. В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 31 мая 2019 года с 15:00 алматинского времени по тому же адресу. Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 31 мая 2019 года с 14:00 до 14:45 алматинского времени по месту его проведения. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00:00 алматинского времени 15 мая 2019 года. * * * В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах" повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном подпунктом 2) пункта 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах". Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления Биржи, а также на корпоративном веб-сайте Биржи http://www.kase.kz в разделе для акционеров Биржи. При наличии запроса акционера Биржи материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Биржа. С дополнительной информацией, касающейся проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефону: 8 (727) 237 53 43. Настоящим предлагаем акционерам Биржи ознакомиться со следующим порядком проведения общего собрания акционеров. * * * До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона "Об акционерных обществах" голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах", протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 закона "Об акционерных обществах" и 15 устава Биржи. [2019-04-26]