/KASE, 26.04.18/ – Акционерное общество "Казахстанская фондовая
биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения его исполнительного органа
(Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы,
ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8-й этаж, извещает своих акционеров о проведении
годового общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание), которое
созывается по инициативе Совета директоров Биржи (протокол заседания
от 26 апреля 2019 года № 23) на основании пункта 1 статьи 35, пункта 1
и подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 закона Республики
Казахстан "Об акционерных обществах".
Собрание состоится 30 мая 2019 года с 15:00 алматинского времени
по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 1-й этаж,
со следующей повесткой дня:
1. О деятельности Биржи в 2018 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2018 год.
3. О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2018 год.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой
финансовой отчетности Биржи за 2019 год.
5. Об утверждении изменений и дополнений № 4 в устав Биржи.
6. Об утверждении изменения № 2 в Методику определения стоимости
акций Биржи при их выкупе.
7. Об утверждении изменения № 2 в Кодекс корпоративного управления
Биржи.
8. Об утверждении изменений и дополнений № 3 в Положение о Совете
директоров Биржи.
9. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц,
а также итогах их рассмотрения.
10. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета
директоров и Правления Биржи.
11. О вознаграждении членов Совета директоров за 2018 год.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 30 мая 2019 года
с 14:00 до 14:45 алматинского времени по месту проведения собрания.
В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 31 мая
2019 года с 15:00 алматинского времени по тому же адресу. Регистрация
участников повторного собрания будет осуществляться 31 мая 2019 года
с 14:00 до 14:45 алматинского времени по месту его проведения.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен
по состоянию на 00:00 алматинского времени 15 мая 2019 года.
* * *
В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 закона "Об акционерных
обществах" повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена
акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими
акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или
советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких
дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего
собрания или в порядке, установленном подпунктом 2) пункта 4 статьи 43
закона "Об акционерных обществах".
Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" материалы
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и
доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 календарных
дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения
Правления Биржи, а также на корпоративном веб-сайте Биржи
http://www.kase.kz в разделе для акционеров Биржи.
При наличии запроса акционера Биржи материалы по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих
дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий
документов и доставку документов несет Биржа.
С дополнительной информацией, касающейся проведения общего собрания
акционеров, можно ознакомиться по телефону: 8 (727) 237 53 43.
Настоящим предлагаем акционерам Биржи ознакомиться со следующим
порядком проведения общего собрания акционеров.
* * *
До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация
прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен
предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие
и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий
право действовать без доверенности от имени акционера или представлять
его интересы.
Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не
учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие
в голосовании.
Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии
кворума.
Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря
общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое
или тайное (по бюллетеням).
В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона "Об акционерных обществах"
голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу
"одна акция – один голос", за исключением случаев кумулятивного
голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления
каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров,
по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания
акционеров.
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право
участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев,
когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания
акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей
работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения
отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на
следующий день.
Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после
рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах",
протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в
течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36,
37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 закона "Об
акционерных обществах" и 15 устава Биржи.
[2019-04-26]