/KASE, 18.04.19/ – АО "Кселл" (Алматы), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
уведомило KASE о том, что 29 мая 2019 года в 11:00 часов начнется
годовое общее собрание его акционеров со следующей повесткой дня:
- об утверждении устава компании в новой редакции;
- об инструкции по распределению функций между Советом директоров
и главным исполнительным директором;
- об утверждении кодекса корпоративного управления компании в новой
редакции;
- об утверждении годовой финансовой отчетности компании за 2018 год;
- об утверждении порядка распределения чистого дохода компании за
отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по
простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну
простую акцию компании;
- об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит компании;
- об утверждении положения о размере и условиях выплаты вознаграждений
и компенсации расходов независимым членам Совета директоров компании
за исполнение ими своих обязанностей;
- об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций
в случае их выкупа компании на неорганизованном рынке путем изложения
ее в новой редакции.
Информация о проведении собрания размещена на интернет-сайте KASE –
http://kase.kz/files/emitters/KCEL/kcel_annual_shareholders_meeting_info_290519_3020.pdf
[2019-04-18]