АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о решениях годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 мая 2018 года

30.05.18, 18:40
/KASE, 30.05.18/ – Казахстанская фондовая биржа (далее – Биржа) сообщает, что 30 мая 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров Биржи, на котором были приняты следующие решения. 1. Принять к сведению информацию о деятельности Биржи в 2017 году. 2. Утвердить годовую финансовую отчетность Биржи за 2017 год. 3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Биржи по итогам 2017 года, чистый доход (прибыль) Биржи в размере 792 808 633 тенге 79 тиын (100 %) направить на развитие Биржи. 4. Определить ТОО "BDO Kazakhstan" аудиторской организацией Биржи в целях аудита годовой финансовой отчетности (отдельной, консолидированной) Биржи за 2018 год. 5. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц. 6. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи. 7. Утвердить изменение № 2 в Положение о Совете директоров с вводом данного изменения в действие с момента его утверждения и с применением данного изменения к годовому премиальному вознаграждению членов Совета директоров за 2017 год. 8. Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров Биржи по итогам их работы в 2017 году. 9. Определить количественный состав Совета директоров – девять человек, в том числе: - три неизбираемых члена Совета директоров (два представителя Национального Банка Республики Казахстан как уполномоченного органа и владельца "золотой акции" и Председатель Правления Биржи по должности); - три представителя интересов акционеров Биржи; - три независимых директора Биржи. 10. Определить, что срок полномочий избираемых членов Совета директоров начинается с даты их избрания и истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров Биржи, которое будет посвящено рассмотрению годовой финансовой отчетности Биржи за 2020 год. 11. Избрать членами Совета директоров, являющихся представителями интересов акционеров Биржи, Абдразакова Е.С., Аюпова Т.Ж., Кышпанакова В.А. 12. Избрать членами Совета директоров, независимыми директорами Биржи Дамитова К.К., Марича И.Л., Ташметова М.Ж. [2018-05-30]