/KASE, 14.05.18/ – Акционерное общество "Казахстанская фондовая
биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения его исполнительного органа
(Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы,
ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8-й этаж, напоминает о проведении годового общего
собрания акционеров Биржи (далее – собрание), которое созвано по
инициативе Совета директоров Биржи (протокол заседания от 11 апреля
2018 года № 7) на основании пункта 1 статьи 35 и подпункта 3) пункта 3
статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных
обществах", и повестка дня которого дополнена решением Совета директоров
Биржи (протокол заседания от 25 апреля 2018 года № 8) с учетом пункта 1
статьи 43 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Собрание состоится 30 мая 2018 года с 15:00 алматинского времени по
адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 1-й этаж, со следующей
повесткой дня:
1. О деятельности Биржи в 2017 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2017 год.
3. О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2017 год.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой
финансовой отчетности Биржи за 2018 год.
5. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц,
а также итогах их рассмотрения.
6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета
директоров и Правления Биржи.
7. О внесении изменения в Положение о Совете директоров.
8. О вознаграждении членов Совета директоров за 2017 год.
9. Об определении количественного состава, срока полномочий членов
Совета директоров, об избрании членов Совета директоров.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 30 мая 2018 года
с 14:00 до 14:45 алматинского времени по месту проведения собрания.
В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 31 мая
2018 года с 15:00 алматинского времени по тому же адресу. Регистрация
участников повторного собрания будет осуществляться 31 мая 2018 года
с 14:00 до 14:45 алматинского времени по месту его проведения.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен
по состоянию на 00:00 алматинского времени 15 мая 2018 года.
Материалы по вопросам повестки дня собрания будут доступны для
ознакомления акционеров не позднее чем за 10 календарных дней до даты
проведения собрания по месту нахождения Правления Биржи.
Полный текст извещения о проведении собрания доступен на интернет-сайте
Биржи:
-
http://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300518_kaz.pdf – на
казахском языке;
-
http://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300518.pdf – на русском
языке.
Полный текст извещения о дополнении повестки дня собрания доступен на
интернет-сайте Биржи:
-
https://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300518_izm_kaz.pdf – на
казахском языке;
-
https://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300518_izm.pdf – на русском
языке.
[2018-05-14]