/KASE, 02.05.18/ – 16 апреля 2018 года акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) извещало своих
акционеров о проведении 30 мая 2018 года годового общего собрания
акционеров Биржи со следующей предполагаемой повесткой дня:
1. О деятельности Биржи в 2017 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2017 год.
3. О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2017 год.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой
финансовой отчетности Биржи за 2018 год.
5. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц,
а также итогах их рассмотрения.
6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета
директоров и Правления Биржи.
7. О вознаграждении членов Совета директоров за 2017 год.
8. Об определении количественного состава, срока полномочий членов
Совета директоров, об избрании членов Совета директоров.
Настоящим Биржа на основании пункта 1 статьи 43 закона Республики
Казахстан "Об акционерных обществах" в дополнение к вышеуказанному
извещению о проведении годового общего собрания акционеров Биржи
сообщает, что решением Совета директоров Биржи (протокол заседания
от 25 апреля 2018 года № 8) повестка дня указанного собрания дополнена
вопросом "О внесении изменения в Положение о Совете директоров"
с рассмотрением данного вопроса перед вопросом 7 "О вознаграждении
членов Совета директоров за 2017 год".
Остальная информация по проведению годового общего собрания акционеров
Биржи остается неизменной.
С информацией, касающейся проведения указанного собрания, можно
ознакомиться по номеру телефона +7 (727) 237 5343.
Полный текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров
Биржи доступен на интернет-сайте Биржи:
-
http://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300518_kaz.pdf – на казахском
языке;
-
http://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300518.pdf – на русском
языке.
[2018-05-02]