ИЗВЕЩЕНИЕ: Внесено дополнение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа", которое состоится 30 мая 2018 года

02.05.18, 14:56
/KASE, 02.05.18/ – 16 апреля 2018 года акционерное общество 
"Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) извещало своих 
акционеров о проведении 30 мая 2018 года годового общего собрания 
акционеров Биржи со следующей предполагаемой повесткой дня:

1. О деятельности Биржи в 2017 году.

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2017 год.

3. О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2017 год.

4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой 
   финансовой отчетности Биржи за 2018 год.

5. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц, 
   а также итогах их рассмотрения.

6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета 
   директоров и Правления Биржи.

7. О вознаграждении членов Совета директоров за 2017 год.

8. Об определении количественного состава, срока полномочий членов 
   Совета директоров, об избрании членов Совета директоров.

Настоящим Биржа на основании пункта 1 статьи 43 закона Республики 
Казахстан "Об акционерных обществах" в дополнение к вышеуказанному 
извещению о проведении годового общего собрания акционеров Биржи 
сообщает, что решением Совета директоров Биржи (протокол заседания 
от 25 апреля 2018 года № 8) повестка дня указанного собрания дополнена 
вопросом "О внесении изменения в Положение о Совете директоров" 
с рассмотрением данного вопроса перед вопросом 7 "О вознаграждении 
членов Совета директоров за 2017 год".

Остальная информация по проведению годового общего собрания акционеров 
Биржи остается неизменной.

С информацией, касающейся проведения указанного собрания, можно 
ознакомиться по номеру телефона +7 (727) 237 5343.

Полный текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров 
Биржи доступен на интернет-сайте Биржи:

- http://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300518_kaz.pdf – на казахском 
  языке;

- http://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300518.pdf – на русском 
  языке.

[2018-05-02]