/KASE, 12.12.17/ – АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, сообщает, что 29 ноября 2017 года в 10:00 алматинского времени по вышеуказанному адресу состоялось внеочередное общее собрание его акционеров, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Биржи.

2. Об утверждении Дивидендной политики.

3. Об утверждении изменений и дополнений № 1 в Кодекс корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа".

4. Об утверждении дополнения № 3 в устав биржи.

На указанном собрании акционерами KASE были приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня собрания в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решениям Совета директоров от 24 октября 2017 года (протокол заседания № 28) и от 09 ноября 2017 года (протокол заседания № 29).

Голосовали: "за" – 735 389 "против" – 0 "воздержался" – 0 Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

2. Утвердить Дивидендную политику, за исключением подпунктов 3) и 4) пункта 7, с соответствующей корректировкой остального текста Дивидендной политики".

Голосовали: "за" – 735 389 "против" – 0 "воздержался" – 0 Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

3. Утвердить изменения и дополнения № 1 в Кодекс корпоративного управления биржи.

Голосовали: "за" – 735 389 "против" – 0 "воздержался" – 0 Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

4. Утвердить и внести дополнение № 3 в устав биржи, утвержденный решением годового общего собрания акционеров биржи (протокол заседания от 15 мая 2015 года № 26) . Уполномочить Алдамберген Алину Өтемісқызы на подписание дополнения № 3 в устав биржи, утвержденный решением годового общего собрания акционеров биржи (протокол заседания от 15 мая 2015 года № 26).

Голосовали: "за" – 735 389 "против" – 0 "воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

[2017-12-12]