30 июня 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

/KASE, 05.06.17/ – АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (Астана, далее – компания), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что 30 июня 2017 года в 15:00 часов начнется годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня: 1) утверждение аудированной финансовой отчетности компании за 2016 год; 2) утверждение порядка распределения чистого дохода за 2016 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию компании; 3) рассмотрение обращений акционеров на действия компании и ее должностных лиц и утверждение итогов их рассмотрения; 4) информирование акционеров компании о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления компании; 5) уведомление акционеров компании о дате и месте проведения годового общего собрания акционеров компании; 6) досрочное прекращение полномочий независимого директора Совета директоров компании Мирошко В.Н.; 7) досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров компании Мухамедиева С.К.; 8) избрание независимого директора Совета директоров компании; 9) избрание члена Совета директоров компании. Указанное собрание состоится по адресу: г. Астана, ул. Отырар, 1/1. Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, составлен по состоянию на 30 мая 2017 года. В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров компании состоится 03 июля 2017 года в 15:00 часов по вышеуказанному адресу. Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня указанного собрания не позднее 19 июня 2017 года в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов по месту нахождения компании. [2017-06-05]