АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о решениях годового общего собрания акционеров, состоявшегося 25 мая 2016 года

26.05.16, 18:55
/KASE, 26.05.16/ – АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE или биржа), находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, сообщает, что 25 мая 2016 года в 15.00 алматинского времени по вышеуказанному адресу состоялось годовое общее собрание его акционеров, со следующей повесткой дня: 1. О деятельности биржи в 2015 году. 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности биржи за 2015 год. 3. О порядке распределения чистого дохода биржи за 2015 год. 4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности биржи за 2016 год. 5. Об обращениях акционеров на действия биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения. 6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления биржи. 7. О внесении изменений и дополнений в устав биржи. На указанном собрании акционерами KASE были приняты следующие решения: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность биржи за 2015 год. Голосовали: "за" – 632 999 "против" – 0 "воздержался" – 0 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода (прибыли) KASE за 2015 год: - не выплачивать дивиденды по простым акциям KASE по итогам 2015 года - чистый доход (прибыль) KASE в размере 1 014 658 557 тенге 77 тиын (100 %) направить на развитие KASE. Голосовали: "за" – 632 999 "против" – 0 "воздержался" – 0 3. Определить ТОО "Эрнст энд Янг" аудиторской организацией для осуществления аудита консолидированной и отдельной финансовых отчетностей биржи за 2016 год. Голосовали: "за" – 632 999 (голосов) "против" – 0 "воздержался" – 0 4. Определить количественный состав Совета директоров биржи – девять человек, в том числе: - три неизбираемых члена Совета директоров (два представителя Национального Банка Республики Казахстан как уполномоченного органа и владельца "золотой акции" и Председатель Правления биржи по должности); - три представителя интересов акционеров биржи; - три независимых директора биржи. Голосовали: "за" – 632 999 "против" – 0 "воздержался" – 0 5. Утвердить дополнение № 1 в устав KASE и уполномочить Алдамберген Алину Өтемісқызы на подписание дополнения № 1 в устав биржи. Голосовали: "за" – 632 999 "против" – 0 "воздержался" – 0 [2016-05-26]