/KASE, 19.04.16/ – АО "КазТрансОйл" (Астана, далее – компания), акции которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило
KASE о том, что 27 мая 2016 года в 15:00 начнется годовое общее собрание акционеров
компании со следующей повесткой дня:
1. об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной
годовой финансовой отчетности компании за 2015 год;
2. об утверждении порядка распределения чистого дохода компании за
2015 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения
о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера
дивиденда в расчете на одну простую акцию компании;
3. об утверждении годового отчета компании за 2015 год;
4. об утверждении годового отчета Совета директоров компании о проделанной
работе за 2015 год;
5. об обращениях акционеров компании на действия компании и ее должностных лиц
за 2015 год и итогах их рассмотрения;
6. об утверждении кодекса корпоративного управления компании;
7. о внесении изменений и дополнений в устав компании;
8. об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Методику определения
стоимости акций при их выкупе компанией на неорганизованном рынке ценных бумаг.
Указанное собрание состоится по адресу: г. Астана, район "Есиль", пр. Кабанбай
батыра, 19 , блок Б, 3-й этаж, конференц-зал. Регистрация участников указанного
собрания будет производиться с 10:00 до 13:00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, будет составлен
по состоянию на 10 мая 2016 года.
В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров компании
состоится 30 мая 2016 года в то же время по вышеуказанному адресу.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня указанного
собрания с 17 мая 2016 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов по адресу:
г. Астана, район "Есиль", пр. Кабанбай батыра, 19, блок Е, кабинет 708, Блок Б,
кабинет 702б, а также на корпоративном веб-сайте компании www.kaztransoil.kz
Более подробная информация размещена на интернет-сайте KASE по адресам:
-
http://www.kase.kz/files/emitters/KZTO/kzto_reliz_190416.pdf
-
http://www.kase.kz/files/emitters/KZTO/kzto_reliz_190416_en.pdf
[2016-04-19]