/ДОПОЛНЕНО/ 29 января 2016 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "КазТрансОйл"
29.12.15 16:45
/KASE, 29.12.15, перерассылается в связи с предоставлением эмитентом
дополнительной информации/ – АО "КазТрансОйл" (Астана, далее – компания),
акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), уведомило KASE о том, что 29 января 2016 в 15:00 часов состоится
внеочередное общее собрание его акционеров со следующей повесткой дня:
- о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров компании;
- об определении количественного состава, срока полномочий Совета
директоров компании, избрании его членов, в том числе Председателя
Совета директоров компании;
- об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации
расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей;
- об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации
расходов члену Совета директоров компании, не являющемуся независимым
директором, а также работником группы АО "Самрук-Казына", за исполнением
им своих обязанностей.
Указанное собрание состоится по адресу: г. Астана, район "Есиль",
пр. Кабанбай батыра, 19 , блок Б, 3-й этаж, конференц-зал. Регистрация
участников указанного собрания будет производиться с 10:00 до 13:00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, будет
составлен по состоянию на 17 января 2016 года.
В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров компании
состоится 01 февраля 2016 года в то же время по вышеуказанному адресу.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня
указанного собрания с 18 января 2016 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00
часов по адресу: г. Астана, район "Есиль", пр. Кабанбай батыра, 19, блок Е,
кабинет 708, Блок Б, кабинет 101, блок С, кабинет 702б, а также на
корпоративном интернет-сайте компании www.kaztransoil.kz
[2015-12-29]