/KASE, 21.12.15/ – АО "КазТрансОйл" (Астана, далее – компания), акции
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), уведомило KASE о том, что 29 января 2016 в 15:00 часов состоится
внеочередное общее собрание его акционеров со следующей повесткой дня:
- о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров компании;
- об определении количественного состава, срока полномочий Совета
директоров компании, избрании его членов, в том числе Председателя
Совета директоров компании;
- об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации
расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.
Указанное собрание состоится по адресу: г. Астана, район "Есиль", пр.
Кабанбай батыра, 19 , блок Б, 3-й этаж, конференц-зал. Регистрация
участников указанного собрания будет производиться с 10:00 до 13:00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, будет
составлен по состоянию на 17 января 2016 года.
В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров компании
состоится 01 февраля 2016 года в то же время по вышеуказанному адресу.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня
указанного собрания с 18 января 2016 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00
часов по адресу: г. Астана, район "Есиль", пр. Кабанбай батыра, 19, блок Е,
кабинет 708, Блок Б, кабинет 101, блок С, кабинет 702б, а также на
корпоративном интернет-сайте компании www.kaztransoil.kz
Более подробная информация размещена на интернет-сайте KASE по
адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/KZTO/kzto_special_shareholders_meeting_info_
290116.pdf
[2015-12-21]