АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" сообщило о привлечении к административной ответственности

/KASE, 23.12.14/ – АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" (Алматы, далее – Банк), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о том, что Постановлением специализированного межрайонного административного суда г. Алматы №3-35027/14 от 08 декабря 2014 года привлечено к административной ответственности за "нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности (часть 1 ст. 168-3 КоАП).". [2014-12-23]