10 декабря 2014 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Атамекен-Агро"

/KASE, 10.11.14/ – АО "Атамекен-Агро" (Кокшетау, далее – компания), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что 10 декабря 2014 года в 11.00 часов начнется годовое общее собрание акционеров компании со следующей повесткой дня: - об утверждение годовой финансовой отчетности компании за 2013 год; - об утверждении порядка распределения чистого дохода компании за 2013 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2013 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию компании за 2013 год; - об определении количественного состава Совета директоров компании; - о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров компании; - об избрании членов Совета директоров компании; - об определении срока полномочий членов Совета директоров компании; - об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров компании и компенсации расходов членам Совета директоров компании за исполнение ими своих обязанностей; - об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит компании за 2014 год; - об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров компании № 1 от 25 июня 2012 года о распределении чистого дохода за 2011 год; - об утверждении Кодекса корпоративного управления компании в новой редакции. Указанное собрание состоится по адресу: Акмолинская обл., г. Кокшетау, район нового мясокомбината, д.у.30. Регистрация участников указанного собрания будет производиться с 10.00 часов. Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, составлен по состоянию на 09 ноября 2014 года. В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров компании состоится 19 декабря 2014 года в то же время по вышеуказанному адресу. Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня указанного собрания по месту нахождения исполнительного органа компании или по телефону 8 777 533 43 47. [2014-11-10]