/KASE, 17.04.14/ – АО "Кселл" (Алматы, далее – компания), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что 21 мая 2014 года в 11.00 часов начнется годовое общее собрание акционеров компании со следующей повесткой дня:

• избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров и определение формы голосования;
• утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
• определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов;
• определение аудиторской организации, осуществляющей аудит компании;
• утверждение годовой финансовой отчетности компании;
• утверждение порядка распределения чистого дохода компании за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию компании;
• избрание членов Совета директоров компании, определение срока полномочий, утверждение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
• рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия компании и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
• информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа компании.

Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, ул. Алимжанова, 51. Регистрация участников указанного собрания будет производиться с 10.00 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, будет составлен по состоянию на 28 апреля 2014 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров компании состоится 26 мая 2014 года в то же время по вышеуказанному адресу.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня указанного собрания в течение десяти дней до даты проведения собрания по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, 100 или направив запрос и документы, подтверждающие статус акционера, по электронному адресу materialsgm@kcell.kz

[2014-04-17]