Арестованы руководители компании "Евразия логистик", подозреваемые в соучастии в хищении $2 млрд. в АО "БТА Банк" (Казахстан)

/ИРБИС, 19.03.10/ - Тверской райсуд Москвы вчера арестовал руководителей компании "Евразия логистик", подозреваемых в соучастии в хищении около $2 млрд. в АО "БТА Банк" (Казахстан), указано в сегодняшнем номере российской газеты "Коммерсантъ". "Тверской райсуд Москвы вчера арестовал руководителей компании "Евразия логистик", подозреваемых в соучастии в хищении около $2 млрд, выделенных казахским БТА-банком в качестве кредитов на реализацию различных проектов в России, в том числе проекта о строительстве в ближнем Подмосковье целого города. Как считает следственный комитет при МВД России, хищения были организованы бывшим председателем совета директоров БТА-банка Мухтаром Аблязовым, разыскиваемым Казахстаном. Теперь дело о мошенничестве возбуждено против господина Аблязова и в России", - указано в материале издания. Как сообщается, были задержаны гендиректор "Евразия логистик" Александр Волков, финансовый директор компании Артем Бондаренк, начальник юридической службы Денис Воротынцев и директор по экономике фирмы Алексей Белов. Их задержанию, как сообщает "Коммерсантъ", предшествовали масштабные обыски. "Вначале, как сообщают представители следствия, обыски были проведены в офисе "Евразия логистик", а затем в московском БТА-банке, одним из совладельцев которого следствие считает разыскиваемого Мухтара Аблязова", - указано в сообщении. Все задержанных следствие подозревает в мошенничестве, подделке документов и отмывании, совершенных в составе организованной группы. Напомним, что сегодня ООО "БТА Банк" опроверг сообщения о проводимых в банке обысках. ООО "Евразия логистик" создано в 2006 году, входит в холдинг "Евразия глобал". Занимается строительством индустриально-складской недвижимости. По состоянию на конец 2009 года компания была лидером рынка, имея более 1 млн кв. м складских площадей в Москве (комплекс "Северное Домодедово"), Екатеринбурге ("Пышма"), Новосибирске ("Толмачево") и Казани ("Биек тау"). Финансовые показатели не раскрывались. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, 90% компании владеют четыре кипрские фирмы, еще 10% у гендиректора Александра Волкова. Как указывает "Коммерсантъ", по данным СМИ, холдинг "Евразия глобал" принадлежит экс-владельцу АО "БТА Банк" Мухтару Аблязову. Издание указывает, что уголовное дела, фигурантами которого являются руководители "Евразия логистик", было выделено из дела о хищении $72 млн. у АО "БТА Банк". Ранее сообщалось, что за хищение из казахстанского банка с использованием офшорной компанией Alphasea Investments Limited был арестован гендиректор ООО "Лизинговая компания "Дело"" Дмитрий Пак. Впоследствии Тверской райсуд освободил его под залог 45 млн. руб. Однако, как утверждает следствие, в ходе расследования этого дела за номером 311553 "были установлены иные лица, подозреваемые в совершении преступлений". Главным из них оказался Мухтар Аблязов. Как сообщается, по данным следствия, М. Аблязов, используя свое положение в московском БТА-банке, пытался добиться передачи ему прав требований по кредитам на общую сумму около $2 млрд., выданных казахстанским банком под различные проекты, а когда сделать это не удалось, "провернул более сложную операцию". "В ней были задействованы десятки человек, в том числе тот же Дмитрий Пак, руководители "Евразия логистик" и другие, не установленные следствием лица. Они открыли счета офшорных компаний в различных иностранных банках, а также подготовили датированные 30 января 2009 года договоры цессии, в соответствии с которыми казахский банк уступал права требований по кредитам офшорным компаниям. Все договоры были скреплены поддельными печатями казахского банка и поддельными же подписями его руководителей. В результате господин Аблязов, как считает следствие, получил около $2 млрд, а также стал владельцем залогового имущества по кредитам на $2,8 млрд.", - указывает "Коммерсантъ". В рамках нового дела следствие вынесло постановление о привлечении в качестве подозреваемых руководителей "Евразия логистик", Дмитрия Пака, бывшего предправления АО "БТА Банк" Романа Солодченко и самого Мухтара Аблязова. Как сообщается, средства АО "БТА Банк", вокруг которых разворачивается скандал в России, должны были использоваться в том числе на реализацию масштабного проекта о строительстве в Домодедовском районе Подмосковья города Константиново. [2010-03-19]