АО "Kaspi Bank" (Казахстан) сообщило об итогах годового общего собрания его акционеров, состоявшегося 29 апреля 2009 года

/KASE, 08.05.09/ - АО "Kaspi Bank" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE следующее: начало цитаты Сообщаем об итогах голосования и о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 29 апреля 2009 года. Присутствовал представитель акционера, владеющий 18793634 голосующими акциями (97,25% от общего количества голосующих акций Банка). По первому вопросу Повестки дня "Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Kaspi Bank" за 2008 год": Утвердить финансовую отчетность АО "Kaspi Bank" за 2008 год с учетом Отчетов Аудитора АО "Kaspi Bank", в том числе: - Консолидированный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО "Kaspi Bank" за 2008 год и его дочерних компаний АО "Страховая Компания "Алматинская Международная Страховая Группа" и Caspian Capital B.V.; - Консолидированный бухгалтерский баланс АО "Kaspi Bank" за 2008 год и его дочерних компаний АО "Страховая Компания "Алматинская Международная Страховая Группа" и Caspian Capital B.V. "За" - 18793634 голосов. По второму вопросу Повестки дня "Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2008 год (формирование резервного капитала и прочие отчисления) и нормативов распределения доходов на 2009 год": Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "Kaspi Bank" за 2008 год (формирование резервного капитала и прочие отчисления): -------------------------------------------------------------------------------- Показатель Тыс.тг. ------------------------------------------ ------------------------------------ Чистый доход Банка за 2008 год, подлежащий 1 291 181 распределению Отчисления в Резервный капитал 0 Выплата дивидендов по привилегированным По факту из расчета 21 тенге за одну акциям привилегированную акцию. Выплата дивидендов по простым акциям 0 Отчисления в фонды Банка Оставшаяся часть чистого дохода -------------------------------------------------------------------------------- Утвердить следующие нормативы распределения доходов на 2009 год ---------------------------------------------------------------------------- Показатель Норматив --------------------------------------- ----------------------------------- Чистый доход Банка По факту Отчисления в Резервный капитал Дополнительные отчисления в резервный капитал производятся из следующего расчета: резервный капитал должен быть не менее 2% от ссудного портфеля банка, подлежащего классификации по состоянию на 01.01.2010г. Выплата дивидендов по привилегированным Из расчета 21 тенге за одну акциям привилегированную акцию. Выплата дивидендов по простым акциям По итогам деятельности за 2009 год. Отчисления в фонды Банка Оставшаяся часть чистого дохода ---------------------------------------------------------------------------- "За" - 18793634 голосов. По третьему вопросу Повестки дня "Утверждение размеров и порядка выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию и определение порядка и сроков выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам деятельности АО "Kaspi Bank" за 2008г.: Решили: С целью капитализации Банка дивиденды по простым акциям АО "Kaspi Bank" по итогам 2008 года не выплачивать. Дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2008 года выплатить в размере 21 тенге на одну акцию в соответствии с п. 35 Глава 4 Устава АО "Kaspi Bank". Максимальная сумма выплаты по размещенным акциям 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) тенге. Установить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО "Kaspi Bank" за 2008 г. - 18 мая 2009г. Выплату дивидендов по привилегированным акциям АО "Kaspi Bank" осуществить следующими способами в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах": а) акционерам - юридическим лицам - путем безналичного перевода дивидендов на текущие счета юридических лиц; б) акционерам - физическим лицам - путем зачисления дивидендов на лицевые счета акционеров в АО "Kaspi Bank" (головном офисе и филиалах) для получения наличными деньгами; в) акционерам - физическим и юридическим лицам при наличии соответствующих заявлений - путем безналичного перевода дивидендов по указанным в заявлениях банковским реквизитам. "За" - 18793634 голосов. По четвертому вопросу повестки дня "Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО "Kaspi Bank" на 2009 год": Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО "Kaspi Bank" на 2009 год - ТОО "Делойт". "За" - 18793634 голосов. Вниманию акционеров АО "Kaspi Bank". Акционерное общество "Kaspi Bank", находящееся по адресу: 050012, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 90, к/с 700161122 в УУМО НБ РК, БИК 190201125, РНН 600700043016 Телефон: (7272) 92-63-58, факс: (7272) 50-95-96. E-mail: office@bc.kz, на основании решения годового общего собрания акционеров от 29 апреля 2009 года уведомляет о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам 2008 года и о выплате дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2008 год в размере 21 тенге на одну акцию. Выплата дивидендов будет осуществляться с 18 мая 2009 года в Головном офисе и филиалах Банка в тенге путем перечисления денег на банковские счета акционеров или получения наличными через кассу. конец цитаты [2009-05-08]