/ИРБИС, Екатерина Татарова, 29.07.08/ - АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы, далее - компания), являющееся листинговой компанией Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию протокола внеочередного общего собрания его акционеров от 11 июля 2008 года.

Согласно предоставленному документу акционеры компании приняли следующие решения:

• по составу Совета директоров компании:

- прекратить полномочия члена Совета директоров компании Калибекова Б.М. с 08 января 2008 года;

- утвердить действующий состав Совета директоров компании: Ергожин Д.Е. (председатель Совета директоров), Кадюков Н.В., Ибадуллаев А.А., Тихонюк Н.П., Дубровин В.М.;

- избрать членом Совета директоров компании Фишман О.Л.;

- избрать независимым членом Совета директоров компании Досмухаметова Б.С.;

- включить в повестку дня следующего общего собрания акционеров вопрос об избрании трех новых членов Совета директоров, два из которых будут иметь статус независимых членов, третий - представлять интересы АО "Halyk Finance";

- установить срок полномочий членов Совета директоров компании - 1 год;

• утвердить изменения и дополнения в устав компании с учетом замечаний и предложений акционеров в части гарантированного размера дивиденда на одну привилегированную акцию;
• утвердить положение о дивидендной политике компании;
• утвердить увеличение количества объявленных акций компании путем выпуска привилегированных акций в количестве не более 10 % от общего количества объявленных акций компании;
• определить ТОО "КПМГ Аудит" аудиторской организацией, осуществляющей аудит компании на 2008 год;
• одобрить выход компании на рынок прямого кредитования путем приобретения действующей ипотечной организации.

[2008-07-29]