27 августа 2008 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "AMF Group" (Казахстан)

/KASE, 21.07.08/ - АО "AMF Group" (Актобе, далее - компания), акции и облигации которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "В", уведомило KASE официальным письмом о том, что 27 августа 2008 года в 16:00 часов местного времени состоится годовое общее собрание его акционеров со следующей повесткой дня: - об утверждении годовой финансовой отчетности компании за 2007 год; - об утверждении порядка распределения чистого дохода компании за 2007 год и размера дивиденда на одну простую акцию компании; - об утверждении положения о Совете директоров компании; - об утверждении положения об исполнительном органе компании; - об утверждении сметы расходов и лимита фонда вознаграждения Совета директоров; - об утверждении решения Совета директоров компании от 15 марта 2008 года о совершении крупной сделки; - об увеличении количества членов Совета директоров компании; - о довыборах в состав Совета директоров компании; - об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит компании в 2008 году. Собрание акционеров состоится по адресу: г. Актобе, ул. Некрасова, 112. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров компании, будет составлен по состоянию на 15 августа 2008 года. В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров состоится 28 августа 2008 года в то же время по вышеуказанному адресу. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по вышеуказанному адресу. [2008-07-21]