Акционеры АО "VITA" (Казахстан) избрали Совет директоров, утвердили новую редакцию устава и приняли решение о заключении крупных сделок
09.11.07 15:07
/ИРБИС, Динара Мукашева, 09.11.07/ - АО "VITA" (Алматы, далее -
компания), облигации которого торгуются в официальном списке
Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", предоставило KASE
копию протокола годового общего собрания акционеров от 02 ноября 2007
года.
Согласно предоставленному документу акционеры компании приняли
следующие решения:
- определить следующий состава Совета директоров компании в
количестве 9 человек: Потапов П.М., Летучев И.Л., Кнабик Е.Ю., Булах
Е.В., Артеменко В.А., Баллах А.Я., Сауранбаев Б.О. (независимый
директор), Терещенко С.А. (независимый директор), Буранбаев А.Б.
(независимый директор);
- утвердить новую редакцию устава компании;
- утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе
компанией с учетом коэффициента выкупа;
- определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит
финансовой отчетности компании за 2007 год, ТОО "BDO
Казахстанаудит";
- определить формой извещения компанией акционеров о созыве общего
собрания акционеров направление им письменного извещения;
- принять к сведению информацию об обращениях акционеров на
действия компании и ее должностных лиц;
- заключить крупные сделки, а именно:
- открыть в АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) кредитную линию для
выпуска аккредитивов в пользу компании Bunge на сумму 45 млн
долларов США сроком до 24 месяцев;
- обратиться в АО "Банк Развития Казахстана" (Астана) по вопросу о
предоставлении компании займа на сумму $50 млн сроком до 7 лет.
[2007-11-09]