Акционеры АО "Корпорация "Цесна" (Казахстан) утвердили годовую финансовую отчетность, порядок распределения чистого дохода за 2006 год и состав Совета директоров

/ИРБИС, Наталья Вагина, 28.10.07/ - АО "Корпорация "Цесна" (Астана, далее - компания), ценные бумаги которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "В", предоставило KASE копию протокола годового общего собрания акционеров от 31 августа 2007 года. Согласно предоставленному документу акционеры компании приняли следующие решения: - утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности компании за 2006 год; - утвердить годовую финансовую отчетность компании за 2006 год; - оставить в распоряжении компании сумму нераспределенной прибыли в размере 771,7 млн тенге; - утвердить размер дивидендов 0,430 тыс. тенге в расчете на одну простую акцию компании за 2006 год исходя из произведенных капитализаций в 2006 году; - утвердить устав компании в новой редакции; - уполномочить Председателя Правления компании Кожахметова К.Б. на подписание устава компании в новой редакции; - утвердить кодекс корпоративного управления компании в новой редакции; - утвердить положение "О Совете Директоров АО" Корпорация "Цесна"; - утвердить Совет директоров компании в количестве одиннадцати человек со сроком полномочий три года и дополнительно избрать следующих членов: Амин Аззам (независимый директор), Жаксыбек Д.А., Жалбиров И.И., Кожахметов К.Б., Мещеряков Н.И., Островский А.П. (независимый директор), Тургумбаев Н.Ш., Шмидт В.В. (независимый директор); - определить порядок направления акционерам извещения о проведении общего собрания акционеров - путем вручения извещения под подпись и форму извещения о созыве общего собрания; - принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия компании и ее должностных лиц и итогах их рассмотрения; - принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа компании. [2007-10-28]