Бывшие руководители АО "Нурбанк" привлекаются к уголовной ответственности за лжепредпринимательство - финполиция

/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Алматы, 06.02.07, заголовок ИРБИС/ - Теперь уже бывшие председатель правления АО "Нурбанк" Абильмажин Гилимов и его заместитель Жолдас Тимралиев привлекаются к уголовной ответственности за лжепредпринимательство, сообщила финполиция Алматы. "Департаментом финполиции по Алматы возбуждено уголовное дело в отношении ряда бизнесменов и предпринимателей по статье 192 (Уголовного кодекса) - это лжепредпринимательство. У нас действительно есть много вопросов к бывшему руководству "Нурбанка"", - сказал начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) Алматы Владимир Курбатов на пресс- конференции во вторник в Алматы. "В настоящее время от явки к следователям уклоняются более 10 бывших работников этого банка. В том числе Тимралиев, Хасенов, Боракбаев, Абдуллин и другие. Скрываются даже водители указанных лиц, к которым мы имеем чисто технические вопросы", - добавил он. Как сообщалось, вечером 31 января у здания "Нурбанка" возник инцидент: служба безопасности банка пресекла проникновение в здание этого учреждения бойцов СОБРа департамента внутренних дел (ДВД) полиции Алматы. По сообщениям ряда СМИ, в "Нурбанке" квалифицировали этот инцидент как вооруженное нападение. Вместе с тем жены А.Гилимова и Ж.Тимралиева заявили, что на их супругов оказывалось давление со стороны одного из акционеров "Нурбанка" и что им, женам, неизвестно местонахождение их супругов. В МВД, ДВД пока никак не комментируют сложившуюся вокруг "Нурбанка" ситуацию. В.Курабатов отметил, что финполиция располагает достаточными основаниями для возбуждения уголовного дела в отношении Ж.Тимралиева и А.Гилимова. "Мы набрали ту достаточную совокупность доказательств, которая позволяет нам ставить вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении Гилимова, Хасенова и Тимралиева, и следствие планирует в ближайшее время такой процессуальный акт выдать", - сказал В.Курбатов. При этом он отметил, что кроме финполиции Тимралиева и Хасенова также разыскивает и ДВД города, согласно поданным заявлениям их жен. Начальник финполиции считает, что они скрываются по собственной инициативе. "Из ДВД Алматы поступила информация о том, что сегодня ночью Жолдас Тимралиев позвонил на домашний телефон и сказал жене, что, к сожалению, он не может появиться дома. Некоторое время ему нужно скрываться, так как финполиция возбудила в отношении него уголовное дело", - сообщил он, добавив, что намерен рассказать журналистам о подробностях данного дела, чтобы избежать домыслов и слухов. По его словам, пока арестованы и находятся под следствием четверо сотрудников СОБРа и заместитель начальника ДВД Алматы, в отношении которых уже возбуждено уголовное дело по статьям 307 и 308 - злоупотребление служебным положением. "31 января в 18 часов 50 минут сотрудники отряда быстрого реагирования ДВД Алматы в количестве 4-х человек, двое из которых были вооружены пистолетами ПМ, незаконно вторглись в административное здание "Кен Дала". Игнорируя законные требования охранников этого здания, они поднялись на 9-й этаж, где располагается администрация "Нурбанка". Угрожая физическим насилием, сотрудники полиции пытались незаконно изъять кредитные и другие документов из кабинетов бывших руководителей банка Гилимова и Тимралиева", - передал версию следствия В.Курбатов. Эти действия, сказал он, были пресечены охраной банка, а задержанные ею сотрудники СОБРа были переданы сначала в ДВД, а потом финансовой полиции. "Допрошенные в тот же день работники СОБРа показали, что они осуществляли патрулирование по проспекту Достык и что около 19-ти часов по рации от оперативного дежурного Медеуского РОВД им поступило сообщение, что в административном здании бизнес-центра "Кен Дала" совершено правонарушение. Для проверки этого сообщения они поднялись на 9-й этаж, и там их остановили сотрудники охраны. Свои действия сотрудники полиции пытались представить законными", - сообщил руководитель департамента финполиции. Далее, продолжил он, в 21:30 в Медеуское РОВД была направлена следственно-оперативная группа финполиции, чтобы установить источник тревожного сообщения, на который ссылались сотрудники СОБРа. "Однако сотрудники Медеуского РОВД оказали противодействие добровольно выдать журнал учета информации и заявлений, сославшись на прямое указание руководства ДВД Алматы. Таким образом, сотрудники РОВД воспрепятствовали законным требованиям финполиции, что является отдельным объектом нашего расследования", - пояснил В.Курбатов. В итоге, отметил он, книга учета заявлений и сообщений была изъята в принудительном порядке после проведенного в РОВД обыска. Из нее финполиция выяснила, что тревожный телефонный звонок от супруги Ж.Тимралиева был зарегистрирован в 19:55, тогда как сотрудники СОБРа "ворвались в здание "Нурбанка" в 18:55, то есть за час до подачи заявления". Как пояснил В.Курабатов, оперативный дежурный РОВД показал, что никаких указаний сотрудникам СОБРа ДВД Алматы он не давал и в здание "Нурбанка" не направлял. "Супруга Тимралиева, на основании заявления которой якобы действовали сотрудники СОБРа, обратилась с письменным заявлением в РОВД тогда, когда там уже работала следственная группа нашего департамента. Данный факт нами зафиксирован на видео, где Капашева (супруга Ж.Тимралиева. - "ИФ-К") совершенно не выглядит подавленной. Таким образом, бесспорно установлена попытка заинтересованных лиц прикрыть незаконные действия работников СОБРа якобы поступившим от Капашевой заявлением", - заметил В.Курбатов. "Позднее, под тяжестью доказательств и осознав бесполезность запирательств, сотрудники СОБРа написали признательные показания. (...) Они заявили, что командовал всеми их действиями неизвестных человек, который встретил их у здания банка", - рассказал руководитель финполиции, сообщив при этом, что этот человек - бывший работник банка, который от следствия также скрывается. В.Курбатов также рассказал, что 4 февраля сотрудники охраны здания "Кен Дала" при попытке выноса из здания хозяйственно-финансовой документации задержали сотрудника АО "Инвестиционно-холдинговая компания". "При осмотре его сумок кроме бухгалтерских документов было обнаружено еще 38 печатей, чековые книжки на получение денег от различных предприятий. Что интересно, задержанный является сокурсником Гилимова по учебе в Москве, он работал в афиллированной фирме в этом же здании", - отметил В.Курбатов, рассказав, что после осмотра еще 18-ти кабинетов данной холдинговой компании было обнаружено большое количество уничтоженных финансовых документов, а также бумаг, приготовленных к уничтожению. "Для доставки этих документов в департамент пришлось вызывать грузовую автомашину", - заметил финполицейский. По данным следствия, задержанный человек совместно с бывшими руководителями "Нурбанка" занимался финансовыми махинациями и уводом денег афиллированных клиентов от налогов. "В настоящее время проводится работа по проверке более 40 предприятий, которые совместно с бывшим руководством АО "Нурбанк" занимались финансовыми махинациями", - подчеркнул В.Курбатов, пояснив при этом, что конфликт между прежним и нынешним руководством банка возник в ходе аудита, который стали проводить новые руководители. При этом он пояснил, что проверка финполицией "Нурбанка" ведется лишь в том объеме, в котором подано заявление от нынешнего руководства банка: по задержанным печатям и бланкам, по проводке в 809 млн тенге, которые Тимралиев и Гилимов якобы осуществили уже после своего увольнения. "Уже известны люди, которые получили эти деньги. Мы уже сильно продвинулись в расследовании, но полная картина еще пока не ясна", - отметил начальник финполиции, но затруднился ответить на вопрос журналистов, как Гилимов и Тимралиев смогли провести транш уже после своего увольнения, заметив лишь, что это является предметом расследования. "Обсуждать его здесь никакой необходимости и надобности не вижу. Я вас заверяю, что мы очень качественно все это расследуем", - сказал он, пообещав примерно через 1-1,5 месяца рассказать о полной картине по этому уголовному делу. В.Курбатов также сообщил, что А.Гилимов со вчерашнего утра действительно находится в финполиции, он не арестован, но "с ним проводятся следственные действия". Кроме того, В.Курбатов не стал комментировать обнародованные ранее утверждения и сообщения якобы об участии в данном конфликте первого вице-министра иностранных дел Рахата Алиева. "Я воздержусь от комментария, поскольку этим самым я вторгаюсь не в свою сферу. Заявления и компетенция по розыску без вести пропавших полностью лежит на органах внутренних дел. Заявления, где Капашева обвиняет должностных и причастных лиц в каких-то притязаниях к ее мужу, также изложено в этом заявлении, и они (полиция. - "ИФ-К") эту проверку проводят", - сказал В.Курбатов. Между тем пресс-служба "Нурбанка" в распространенном сообщении отмечает, что "по факту нападения на головной офис банка в Алматы 31 января 2007 года" городской департамент финполиции проводит расследование обстоятельств инцидента. "В соответствии с общепринятой практикой руководство АО "Нурбанк" до окончания следствия намерено воздержаться от официальных заявлений и комментариев по данному вопросу, чтобы не мешать расследованию дела", - подчеркивается в пресс-релизе. "Вместе с тем АО "Нурбанк" считает необходимым напомнить об ответственности за распространение недостоверной и заведомо клеветнической информации. В этой связи "Нурбанк" обращается к представителям СМИ с настоятельной просьбой воздержаться от публикации непроверенных сведений. Банк также доводит до сведения руководителей СМИ, санкционировавших выпуск заведомой дезинформации и клеветы, что в этом случае будет обращаться в суд с иском о взыскании морального и материального ущерба с виновных лиц", - говорится в сообщении. [2007-02-07]