Финполиция расследует уголовное дело в отношении бывшего главы АО "Валют-Транзит-Банк" (Казахстан) (дополнение)

/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Астана, 02.11.06, заголовок KASE/ - Госагентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП, финполиция) возбудило и расследует уголовное дело в отношении теперь уже бывшего председателя совета директоров АО "Валют-Транзит банк" (ВТБ) Андрея Белялова. Кроме того, к уголовной ответственности финполиция намерена привлечь ряд сотрудников этого банка за злоупотребления полномочиями и лжепредпринимательство, сообщил первый заместитель председателя АБЭКП Рустам Ибраимов. "Установлено, что на счет лжепредприятия "Сантория" с использование фальсифицированных договоров банковского займа и залога денежных средств банком перечислены деньги в сумме 1,7 млрд тенге, которые сразу же были перечислены на расчетный счет ТОО "Ньютек-плюс", с которого перечислены на расчетные счета ТОО "Омега-плюс-НВ", ТОО "Кристалл- Юниос", ТОО "Парус" - и в итоге перечислены на лицевой счет, принадлежащий Белялову", - сказал Р.Ибраимов на пресс-конференции в четверг в Астане. Текущий курс - 127,84/$1. По его информации, в ходе следствия банком не были представлены кредитные досье ТОО "Сантория" и ряда других организаций. "По объяснению руководителей банка, данные кредитные досье были вывезены в архив другого здания и утеряны в результате затопления помещения. Однако по результатам осмотра архива следов затопления не обнаружено", - сказал Р.Ибраимов. Он рассказал, что с санкции прокуратуры сотрудники финансовой полиции провели обыск в зданиях банка и изъяли документы, касающиеся кредитной деятельности банковской группы, оригиналы уставных и бухгалтерских документов организаций, получавших кредиты в банке, а также принимавших участие в финансовых схемах ВТБ. Так, по его данным, в ходе обыска в международном бильярдном центре "Созвездие" в кабинете брата А.Белялова были обнаружены бухгалтерские документы, касающиеся аффилированных с банком фирм. "Две сумки с оригиналами бухгалтерских документов аффилированных с банком организаций были обнаружены на чердаке здания банковской группы, - продолжил Р.Ибраимов, - при этом часть документов была разорвана". При этом он добавил, что руководство банка ранее не раз заявляло о том, что данные организации не аффилированы с банком. Вместе с тем, по словам первого замглавы финполиции, работники банка еще до возбуждения уголовного дела "активно начали уничтожать документы строгой отчетности", а также пытались вывезти оригиналы некоторых документов из зданий банковской группы. Белялов продолжает уверять, что он ни в чем не виноват, тогда как уже сейчас предварительное следствие выявляет факты, говорящие об обратном", - отметил Р.Ибраимов, заметив: "Если он не виноват, зачем было пытаться прятать документы по разным углам и фактически их уничтожать?". Кроме того, по словам Р.Ибраимова, финполиция получила письмо от нового руководства ВТБ, в котором указывалось об осуществлении А.Беляловым противоправных действий по выводу активов банка на счета близких родственников и аффилированных предприятий. "В письме указывается, что бывшие работники банка с ведома и по указанию Белялова пытаются вывести ресурсы банка в совершенно другие структуры, при этом намереваясь передать имущество и здания другим лицам с тем, чтобы последние легализовали их", - рассказал Р.Ибраимов, добавив, что финполиция предприняла необходимые меры для пресечения подобных незаконных действий. В этой связи список аффилированных компаний был расширен до 220-ти. Принимаются меры к наложению ареста на имущество вновь выявленных организаций, сообщил Р.Ибраимов. В настоящее время в отношении А.Белялова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщалось, в минувшем сентябре госагентство финансового надзора (АФН) республики сообщило о сложившейся в ВТБ кризисной ситуации. АФН заявило, что может отозвать лицензию у ВТБ, если госагентство не устроит план реабилитации банка, который в настоящее время разрабатывается новым руководством банка. 15 октября 2006 года состоялось внеочередное собрание акционеров АО "Валют-Транзит банк", на котором были досрочно прекращены полномочия прежнего совета директоров банка и определен его новый состав в количестве 8 человек сроком на три года. Новый совет директоров возглавил Стивен Ли Джонсон. Для исправления ситуации новое руководство ВТБ, в частности, рассчитывает на получение от правительства республики стабилизационного займа. "Валют-Транзит банк" является средним по размеру банком Казахстана. По состоянию на 1 августа 2006 года его активы составляли 83899742 тыс. тенге, собственный капитал - 23971704 тыс. тенге, чистая прибыль за первые семь месяцев года составила 1030959 тыс. тенге. [2006-11-02]