Финполиция возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы АО "Валют-Транзит-Банк" (Казахстан)
02.11.06 14:01
/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Астана, 02.11.06, заголовок KASE/ -
Госагентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной
преступностью (АБЭКП, финполиция) возбудило уголовное дело в
отношении теперь уже бывшего председателя совета директоров АО
"Валют-Транзит банк" (ВТБ) Андрея Белялова.
Кроме того, к уголовной ответственности финполиция намерена привлечь
ряд сотрудников этого банка за злоупотребления полномочиями и
лжепредпринимательство, сообщил первый заместитель председателя
АБЭКП Рустам Ибраимов.
"Установлено, что на счет лжепредприятия "Сантория" с использование
фальсифицированных договоров банковского займа и залога денежных
средств банком перечислены деньги в сумме 1,7 млрд тенге, которые сразу
же были перечислены на расчетный счет ТОО "Ньютек-плюс", с которого
перечислены на расчетные счета ТОО "Омега-плюс-НВ", ТОО "Кристалл-
Юниос", ТОО "Парус" - и в итоге перечислены на лицевой счет,
принадлежащий Белялову", - сказал Р.Ибраимов на пресс-конференции в
четверг в Астане. Текущий курс - 127,84/$1.
По его информации, в ходе следствия банком не были представлены
кредитные досье ТОО "Сантория" и ряда других организаций.
"По объяснению руководителей банка, данные кредитные досье были
вывезены в архив другого здания и утеряны в результате затопления
помещения. Однако по результатам осмотра архива следов затопления не
обнаружено", - сказал Р.Ибраимов.
Он рассказал, что с санкции прокуратуры сотрудники финансовой полиции
провели обыск в зданиях банка и изъяли документы, касающиеся
кредитной деятельности банковской группы, оригиналы уставных и
бухгалтерских документов организаций, получавших кредиты в банке, а
также принимавших участие в финансовых схемах ВТБ.
Так, по его данным, в ходе обыска в международном бильярдном центре
"Созвездие" в кабинете брата А.Белялова были обнаружены бухгалтерские
документы, касающиеся аффилированных с банком фирм.
"Две сумки с оригиналами бухгалтерских документов аффилированных с
банком организаций были обнаружены на чердаке здания банковской
группы, - продолжил Р.Ибраимов, - при этом часть документов была
разорвана". При этом он добавил, что руководство банка ранее не раз
заявляло о том, что данные организации не аффилированы с банком.
Кроме того, по словам Р.Ибраимова, финполиция получила письмо от
нового руководства ВТБ, в котором указывалось об осуществлении
А.Беляловым противоправных действий по выводу активов банка на счета
близких родственников и аффилированных предприятий.
В этой связи список аффилированных компаний был расширен до 220-ти.
Принимаются меры к наложению ареста на имущество вновь выявленных
организаций, сообщил Р.Ибраимов.
В настоящее время в отношении А.Белялова избрана мера пресечения в
виде домашнего ареста.
Как сообщалось, в минувшем сентябре госагентство финансового надзора
(АФН) республики сообщило о сложившейся в ВТБ кризисной ситуации.
АФН заявило, что может отозвать лицензию у ВТБ, если госагентство не
устроит план реабилитации банка, который в настоящее время
разрабатывается новым руководством банка.
15 октября 2006 года состоялось внеочередное собрание акционеров АО
"Валют-Транзит банк", на котором были досрочно прекращены полномочия
прежнего совета директоров банка и определен его новый состав в
количестве 8 человек сроком на три года. Новый совет директоров
возглавил Стивен Ли Джонсон.
Для исправления ситуации новое руководство ВТБ, в частности,
рассчитывает на получение от правительства республики
стабилизационного займа.
"Валют-Транзит банк" является средним по размеру банком Казахстана. По
состоянию на 1 августа 2006 года его активы составляли 83899742 тыс.
тенге, собственный капитал - 23971704 тыс. тенге, чистая прибыль за
первые семь месяцев года составила 1030959 тыс. тенге.
[2006-11-02]