Акционеры АО "Актобемунай-финанс" (Казахстан) утвердили новый состав Совета директоров и заключение крупной сделки с АО "Альянс Банк"

/KASE, 20.09.06/ - АО "Актобемунай-финанс" (Актобе, далее - компания), ценные бумаги которого обращаются по официальному списку ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "В", предоставило KASE копию протокола внеочередного общего собрания его акционеров от 10 мая 2006 года. В соответствии с повесткой дня собрания акционеры компании утвердили ее Кодекс корпоративного управления, изменения в устав, положение о корпоративном секретаре, методику определения стоимости акций при их выкупе, положение о размерах и условиях выплаты вознаграждения Председателю и членам Совета директоров, положение, регламентирующее взаимодействие органов и структур компании, разработку внутренних документов, состав счетной комиссии со сроком полномочий 5 лет, а также приняли следующие решения: - утвердить решение Совета директоров компании от 28 марта 2006 года о структуре ее исполнительного органа; - досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров и избрать Совет директоров компании со сроком полномочий 5 лет в следующем составе: Байсырымов Б.Т., Бижанов А.К., Мамырбаев А.А., Переверзенцев Л.Н., Шутов В.Н.; - определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности компании за 2005 год, ТОО "Фирма "Атырауаудит"; - утвердить решение Совета директоров компании от 14 апреля 2006 года о совершении крупной сделки с АО "Альянс Банк" - заключение с АО "Альянс Банк" соглашения о предоставлении кредитной линии в размере 20,0 млн долларов США сроком на 7 лет и ставкой вознаграждения не более 11% годовых; - предоставить АО "Альянс Банк" в качестве обеспечения исполнения обязательств компании по указанной кредитной линии движимое и недвижимое имущество ЖГТЭС; - предоставить АО "Альянс Банк" право внесудебной реализации залогового имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения компанией своих обязательств по соглашению об открытии кредитной линии; - ходатайствовать перед АО "Техносинтез" о предоставлении в качестве обеспечения обязательств компании перед АО "Альянс Банк" недвижимого имущества в виде магистрального газопровода Октябрьск - Алга протяженностью 56,2 км и балансовой стоимостью 506 788,0 тыс. тенге; - предоставить Президенту компании полномочия по подписанию соглашения об открытии кредитной линии и иных банковских документов, связанных с предоставлением обеспечения по обязательствам компании перед АО "Альянс Банк" в рамках соглашения об открытии кредитной линии/договора банковского займа; - известить кредиторов компании о совершении крупной сделки путем опубликования объявления в газете "Егемен Казахстан". Основные виды деятельности компании - производство и реализация электрической энергии, транспортировка газа и коммерческая деятельность. [2006-09-20]