Акционеры АО "Актобемунай-финанс" (Казахстан) утвердили новый состав Совета директоров и заключение крупной сделки с АО "Альянс Банк"
20.09.06 18:56
/KASE, 20.09.06/ - АО "Актобемунай-финанс" (Актобе, далее - компания),
ценные бумаги которого обращаются по официальному списку ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "В", предоставило KASE
копию протокола внеочередного общего собрания его акционеров
от 10 мая 2006 года.
В соответствии с повесткой дня собрания акционеры компании утвердили ее
Кодекс корпоративного управления, изменения в устав, положение о
корпоративном секретаре, методику определения стоимости акций при их
выкупе, положение о размерах и условиях выплаты вознаграждения
Председателю и членам Совета директоров, положение, регламентирующее
взаимодействие органов и структур компании, разработку внутренних
документов, состав счетной комиссии со сроком полномочий 5 лет, а также
приняли следующие решения:
- утвердить решение Совета директоров компании от 28 марта 2006 года о
структуре ее исполнительного органа;
- досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров и
избрать Совет директоров компании со сроком полномочий 5 лет в
следующем составе: Байсырымов Б.Т., Бижанов А.К., Мамырбаев А.А.,
Переверзенцев Л.Н., Шутов В.Н.;
- определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит
финансовой отчетности компании за 2005 год, ТОО "Фирма
"Атырауаудит";
- утвердить решение Совета директоров компании от 14 апреля 2006 года о
совершении крупной сделки с АО "Альянс Банк" - заключение с АО
"Альянс Банк" соглашения о предоставлении кредитной линии в размере
20,0 млн долларов США сроком на 7 лет и ставкой вознаграждения не
более 11% годовых;
- предоставить АО "Альянс Банк" в качестве обеспечения исполнения
обязательств компании по указанной кредитной линии движимое и
недвижимое имущество ЖГТЭС;
- предоставить АО "Альянс Банк" право внесудебной реализации
залогового имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего
исполнения компанией своих обязательств по соглашению об открытии
кредитной линии;
- ходатайствовать перед АО "Техносинтез" о предоставлении в качестве
обеспечения обязательств компании перед АО "Альянс Банк"
недвижимого имущества в виде магистрального газопровода Октябрьск -
Алга протяженностью 56,2 км и балансовой стоимостью 506 788,0 тыс.
тенге;
- предоставить Президенту компании полномочия по подписанию
соглашения об открытии кредитной линии и иных банковских документов,
связанных с предоставлением обеспечения по обязательствам компании
перед АО "Альянс Банк" в рамках соглашения об открытии кредитной
линии/договора банковского займа;
- известить кредиторов компании о совершении крупной сделки путем
опубликования объявления в газете "Егемен Казахстан".
Основные виды деятельности компании - производство и реализация
электрической энергии, транспортировка газа и коммерческая деятельность.
[2006-09-20]