/KASE, 15.12.05/ - АО "Зерде" (Алматы, далее - компания), простые акции которого обращаются по официальному списку ценных бумаг Казахстанской фондовой (KASE) категории "В", предоставило KASE копию протокола внеочередного общего собрания его акционеров, которое состоялось 24 ноября 2005 года.

В соответствии с повесткой дня собрания акционеры компании утвердили ее устав в новой редакции, кодекс корпоративного управления и методику определения стоимости акций компании при их выкупе, а также приняли следующие решения (далее приводятся цитаты из указанного протокола собрания акционеров компании):

1. "Добровольно прекратить осуществление АО "Зерде" деятельности по ведению системы реестров."

2. "Поручить Президенту Шалабаеву А.Е. в течение трех месяцев с даты проведения настоящего Собрания осуществить все необходимые мероприятия по извещению клиентов и передаче реестров другим регистраторам, а также по аннулированию лицензии уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан."

3. "Утвердить следующие виды деятельности АО "Зерде" :

- инвестиционная, маркетинговая деятельность, менеджмент, факторинг, франчайзинг;

- управление активами хозяйствующих субъектов;

- организация и проведение на коммерческой основе деловых встреч, симпозиумов, совещаний и бизнес-туров;

- посредническая деятельность, оказание платных услуг юридическим и физическим лицам, в том числе консультационные, информационные, бытовые, транспортные, организация туризма и другие виды сервисного обслуживания;

- разработка и реализация научно-технической продукции, экономическое и программное ее обеспечение;

- приобретение и отчуждение в Республики Казахстан и за границей всякого рода имущества, получение на правах застройщика или арендатора земельных участков, а также строительство, аренда строений или отдельных помещений;

- торговля сырьевыми, сельскохозяйственными, промышленными товарами и полуфабрикатами, вторичным сырьем, машинами и оборудованием, продовольственными товарами, топливом и строительными материалами, другими товарами, их производными и посредничество в сфере торговли, включая оптовую, розничную;

- производство, закуп, хранение, переработка и реализация продуктов питания;

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

- переработка нефти;

- реализация нефтепродуктов;

- производство, заготовка и реализация лесо-, пило- материалов, а также изделий из них;

- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан."

4. "Увеличить количество объявленных простых акций АО "Зерде" до 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) штук."

5. "Поручить Президенту Шалабаеву А.Е. внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций и пройти процедуру регистрации увеличения объявленных акций в соответствующих органах."

6. "Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров:

Шалабаев Адиль Еркинович

Аскаров Тулеген Кадырбергенович

Баймуратов Уразгельды Баймуратович"

7. "Определить состав Совета директоров в количестве трех человек со сроком полномочий - пять лет;"

8. "Утвердить новый состав Совета директоров:

Шалабаев Адиль Еркинович - Президент, акционер

Чалдыбаева Лаура Муратовна - независимый Директор

Калинин Дмитрий Геннадьевич - акционер."

9. "Вознаграждение членам Совета директоров выплачивать по итогам года на основании соответствующих решений общих собраний акционеров. Расходы, связанные с осуществлением деятельности в качестве членов Совета директоров, компенсировать ежеквартально на основании подтверждающих документов."

Основные виды деятельности компании - компания является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет деятельность по ведению системы реестров ценных бумаг.

[2005-12-15]